上海中科合臣股份有限公司2006年中期报告摘要

　　上海中科合臣股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计 。

　　1.4 公司负责人、主管会计工作负责人黄山及会计机构负责人（会计主管人员）万敏华声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用单位:元

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况 单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　(一)管理层讨论与分析

　　2006年是公司的管理整合年，公司逐步从单一的定制化学品供应商转型为定制兼通用化学品生产商。报告期间，围绕年初制定的生产经营目标，公司加大了产品结构调整和项目建设力度，对外拓宽业务领域，对内强化成本费用控制，抓紧技改和外部生产基地建设进度，通过优化工艺、技术创新降低生产单耗，以合理的

性价比扩大产品的市场占有率，努力提高和强化管理水平，实现经营扭亏。2006年1-6月，公司实现主营业务收入9261.54万元，同比增长30.12%；实现主营业务利润1789.65万元，同比增长19.68%；实现净利润126.37万元，同比增长159.38%。

　　报告期内，公司面临的主要问题和困难有：①主要产品面临市场恶性竞争压力，利润空间有进一步被压缩的可能；②主要原材料市场供求关系趋紧，其价格波动带来成本控制压力；③真北路搬迁工程和启动募集资金项目建设对现有生产系统生产的稳定性产生一定影响。综上，公司下半年生产经营仍然面临巨大的挑战。面对困难，公司将加强管理和挖掘内部潜力，通过延伸产品线，加快新产品的技术开发、产业转化及市场拓展等举措，同时抓紧技改和外部生产基地产能扩充工作的进度，努力消化各种不利因素的影响，确保经营健康、持续发展。

　　5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元

　　5.3 主营业务分地区情况 单位:元

　　5.4 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　√不适用

　　5.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　√不适用

　　5.6 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　√不适用

　　5.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　√不适用

　　5.8 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用

　　由于上年同期净利润基数较低，且公司本期与上年同期相比，新增合并单位两家，生产经营规模有所扩大。

　　5.9 募集资金使用情况

　　5.9.1 募集资金运用

　　√适用单位:万元

　　5.9.2 变更项目情况

　　√适用 单位:万元

　　5.10 董事会下半年的经营计划修改计划

　　√不适用

　　5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　√不适用

　　5.13 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√不适用

　　6.2 担保事项

　　报告期内，公司及控股子公司无对外担保事项;公司未对子公司提供担保;控股子公司对公司提供的担保总额为3，500万元，占公司最近一期(2005年度)经审计净资产28235.85万元的比例为12.4%；各控股子公司之间未有提供担保情况。担保总额合计3，500万元，占公司最近一期（2005年度）经审计净资产28235.85万元的比例为12.4%。公司及控股子公司的担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润及利润分配表（合并）

　　编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2006年6月 单位：元

　　法人代表：黄山 主管会计工作负责人：黄山 财务总监：万敏华

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　与上年相比本年新增合并单位一家：德兴市中科精细化工有限公司，原因为：本期新增投资，纳入合并范围。

　　董事长：黄山

　　上海中科合臣股份有限公司

　　2006年8月17日

　　证券代码：600490证券简称：G中科编号：临2006－020

　　上海中科合臣股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　上海中科合臣股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于二00六年八月七日以书面形式向全体董事及监事送达，会议于二00六年八月十七日在上海市法华镇路455-3号公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由黄山董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式一致通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2006年中期报告及报告摘要》；

　　二、审议通过《调整董事会各专门委员会委员的议案》；

　　鉴于公司董事会成员发生变化，相应变更各专门委员会委员组成如下：

　　1.战略委员会主任：黄山，委员：姜标、杨炽胤、邹泽宇、周仲飞、段文虎；

　　2.审计委员会主任：陈国辉，委员：邹泽宇、王北婴；

　　3.提名委员会主任：周仲飞，委员：陈国辉、黄山；

　　4.薪酬与考核委员会主任：邹泽宇，委员：周仲飞、周勤俭。

　　三、审议通过《关于万敏华辞去公司副总经理、财务总监职务的议案》，同意万敏华因工作变动原因辞去公司副总经理、财务总监的职务；

　　四、审议通过《关于聘请冯玉光为公司财务总监的议案》，根据总经理提名，董事会聘任冯玉光为公司财务总监（简历附后），聘期自董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止；

　　公司独立董事邹泽宇、周仲飞、陈国辉、段文虎就高级管理人员变动事项发表了独立意见，认为：万敏华因工作变动原因，辞去公司副总经理、财务总监职务，符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效；经总经理提名，董事会聘任冯玉光为公司财务总监，提名及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、审议通过《关于引进Rovigo参股江西中科合臣实业有限公司的议案》。

　　公司2005年度股东大会通过了变更部分募集资金用途的议案，其中，变更后第四个项目为筹建“江西中科农药化工有限公司”，项目预计投资总额3000万元，公司以募集资金投入1275万元。根据股东大会决议，募集资金与项目投资额差额部分授权董事会决定包含但不限于以项目公司名义借贷、引入新股东或以自有资金注入等多种方式解决。现经董事会决议，同意引进Rovigo Enterprises Ltd. 作为项目公司的股东。经项目所在地工商设立查询，合资企业拟登记为“江西中科合臣实业有限公司”，注册资本人民币2500万元，其中，公司出资额为1275万元，以人民币现金形式投入，占合资项目公司51％股权，Rovigo公司出资额为1225万元，以美元现汇投入，占合资项目公司49％股权。Rovigo的基本情况如下：公司名称：Rovigo Enterprises Ltd.，注册地址：Akara Bldg.， 24 De Castro Street， Wickhams Cay I， Road Town， Tortola British Virgin Islands，企业营业执照号码：IBC No. 526822。董事会授权公司管理层办理具体合资事宜。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司董事会

　　二00六年八月十八日

　　附：冯玉光先生简历

　　冯玉光先生1973年出生，硕士，注册会计师。曾任上海市虹口区任命政府民防办财务部副经理、共青团上海市虹口区委员会办公室主任、中国

平安保险（集团）股份有限公司开发部经理、上海中科合臣化学有限公司副总经理。现任公司财务总监。