江西赣粤高速公路股份有限公司2006年中期报告摘要

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 董事丁向东先生，因公不能出席会议，委托董事黄铮先生出席会 议并表决

　　独立董事陈皓萍女士，因公不能出席会议，委托独立董事顾功耘先生出席会议并表决

　　1.3 公司中期财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人黄铮，主管会计工作负责人邹龙赣及会计机构负责人（会计主管人员）阙泳声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用□不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用□不适用

　　资产收购已全部完成。报告期内，九景高速和温厚高速公路资产自收购日起至报告期末分别为公司贡献的净利润为人民币343万元、104万元。

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司负责人: 黄铮 主管会计负责人: 黄铮 会计机构负责人: 邹龙赣

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　江西高速广告装饰有限公司、江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司、上海嘉融投资管理有限公司、江西嘉圆房地产开发有限责任公司、江西省嘉和咨询监理有限公司、江西省嘉恒实业有限公司资产总额、主营业务收入、净利润低于本公司及所有子公司合计上述三项指标的10% ，根据财政部有关规定，本次未纳入合并报表范围。

　　总经理：黄铮

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2006年8月17日

　　证券代码：600269 股票简称：G赣粤 编号：临2006-035

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　暨召开2006年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2006年8月17日在江西省南昌市洪城路508号本公司八楼会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，董事丁向东先生因公不能出席会议，委托董事黄铮先生出席会议并表决； 独立董事陈皓萍女士因公不能出席会议，委托独立董事顾功耘先生出席会议并表决。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事、总经理黄铮先生主持，根据中国证监会通知精神，与会人员认真学习了《刑法修正案（六）》的相关内容，审议了公司《2006年中期报告》等议案，经过充分研究和讨论，审议通过如下事项：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2006年中期报告》及其摘要；

　　二、会议以11票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2006年中期资本公积金转增股本的预案》；

　　根据控股股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司在本公司股权分置改革方案中的特别承诺：在本公司股权分置改革完成后的6个月内，提议本公司向全体股东实施资本公积金转增股本的议案。经征求控股股东意见，本公司拟在2006年中期向全体股东实施资本公积金转增股本方案，转增比例为每10股转增5股。

　　本次资本公积金转增完成后，本公司总股本将由778，444，986股增至1，167，667，479股，公司董事会提请股东大会对《公司章程》第六条、第十八条第三款和第十九条中有关注册资本和股本的内容进行相应修改。

　　本预案须提请公司2006年第一次临时股东大会审议批准后实施。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于昌九高速公路2006年度技术改造项目的议案》；

　　昌九高速公路随着交通量的增长、服务年限的增加，加上超载现象、环境因素尤其是水的作用，致使路面出现大面积病害，养护成本也在逐年增加，急需技术性改造。为全面提升昌九高速的路面状况和服务水平，使昌九高速的路容、路貌得到显著改观，2006年拟对昌九高速公路部分路段实施技术改造，具体路段为K21+247至K41+867、K95+660至K102+561和K105+680至K111+0149，技术改造项目双幅全长约32.856km，技术改造项目投资预算为258，917，886元。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于成立昌樟、九景高速公路管理处及其所属机构更名的议案》；

　　为完善管理架构，理顺管理关系，提高工作效率，公司决定成立江西赣粤高速公路股份有限公司昌樟高速公路管理处，负责昌樟高速（含胡傅高速）、温厚高速的收费、养护等日常营运管理工作；成立江西赣粤高速公路股份有限公司九景高速公路管理处，负责九景高速的收费、养护等日常营运管理工作，两个管理处均为公司的派出机构。同时，为规范机构名称，决定将原昌樟高速（含胡傅高速）、温厚高速、九景高速所属的收费所（站）统一更名为江西赣粤高速公路股份有限公司XX收费所（站），所属养护机构、信息（监控）中心统一更名为江西赣粤高速公路股份有限公司XX高速公路养护（信息）中心。

　　五、会议以11票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司有关高级管理人员的议案》；

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任邹国平先生为公司信息总监(简历附后)。

　　六、会议以11票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　根据《股票上市规则》规定，公司董事会决定聘任牛志明先生为公司证券事务代表(简历附后)。

　　七、公司决定于2006年9月6日召开2006年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

　　（1）会议时间：2006年9月6日上午9：00

　　（2）会议地点：江西南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅

　　（3）会议议题：

　　①审议《关于公司2006年中期资本公积金转增股本的预案》

　　②审议《<公司章程>修改案》

　　（4）出席会议人员：

　　①公司全体董事、监事和高级管理人员；

　　②在2006年8月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。

　　（5）出席会议登记办法及其他事宜：

　　①凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2006年8月28日9：00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）；

　　②会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

　　③联系地址：江西省南昌市洪城路508号

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

　　

邮政编码：330025

　　联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　联系人：牛志明付艳

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2006年8月17日

　　附件：

　　邹国平先生简历

　　邹国平，男，汉族，1967年10月出生，江西乐安人，博士，高级工程师。1990年8月至1994年9月在江西长运股份有限公司工作，任机务技术员、助理工程师；1994年9月至1997年3月在西安公路交通大学攻读硕士学位；1997年3月至1998年12月在江西省高管局监控中心工作，任工程师；1998年9月至2002年10月在长安大学攻读并取得博士学位；1999年1月至2005年4月在方兴公司任副总工程师、副总经理；2005年5月在本公司从事信息管理工作。

　　牛志明先生简历

　　牛志明，男，31岁，大学本科学历。曾任本公司董事会办公室副主任、综合管理部副经理，现任本公司董事会办公室主任。

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

　　股东帐号：

　　委托人签章：

　　股东身份证号码：

　　委托人身份证号码：

　　持股数：

　　委托日期：