浙江华立科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　股票代码：600097 股票简称：华立科技 编号：临2006-19

　　浙江华立科技股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　浙江华立科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月18日在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及受托代表共计4人，代表股东6家(人)，代表股份50950470股，占本公司总股份数的44.13 %。 符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

　　受公司董事长汪力成先生委托，公司董事刘德春先生主持了本次会议。会议对如下事项进行了审议和表决：

　　一、审议公司董事辞职的议案

　　汪力成先生辞职，有效表决股份总数50950470股，其中同意50950470股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　李以勤先生辞职，有效表决股份总数50950470股，其中同意50950470股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会审议通过了汪力成先生、李以勤先生辞去公司董事的议案。

　　二、审议补选公司董事的议案

　　肖琪经先生，有效表决股份总数50950470股，其中同意50950470股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　金美星先生，有效表决股份总数50950470股，其中同意50950470股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　齐志刚先生，有效表决股份总数50950470股，其中同意50950470股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　吴晓波先生，有效表决股份总数50950470股，其中同意50950470股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会审议通过了补选肖琪经先生、金美星先生、齐志刚先生、吴晓波先生担任公司董事的议案。

　　三、审议公司监事辞职的议案

　　帅新武先生辞职，有效表决股份总数50950470股，其中同意50950470股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　方成强先生辞职，有效表决股份总数50950470股，其中同意50950470股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会审议通过了帅新武先生、方成强先生辞去公司监事的议案。

　　四、审议补选公司监事的议案

　　林郁女士，有效表决股份总数50950470股，其中同意50950470股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　朱小燕女士，有效表决股份总数50950470股，其中同意50950470股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会审议通过了补选林郁女士、朱小燕女士担任公司监事的议案。

　　五、审议与华立产业集团有限公司相互提供贷款担保的议案

　　有效表决股份总数23479260股，其中同意23479260股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。华立产业集团有限公司回避表决。

　　本次股东大会审议通过了公司与华立产业集团有限公司相互提供贷款担保的议案。

　　六、审议公司年度日常关联交易情况的议案

　　有效表决股份总数23479260股，其中同意23479260股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。华立产业集团有限公司回避表决。

　　本次股东大会审议通过了公司年度日常关联交易情况的议案。

　　浙江天册律师事务所吕晓红律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江华立科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年八月十八日

　　股票代码：600097 股票简称：华立科技 编号：临2006-20

　　浙江华立科技股份有限公司

　　四届董事会第十次会议决议公告

　　浙江华立科技股份有限公司四届董事会第十次会议于2006年8月18日在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知于2006年8月8日以书面方式发出；会议应到董事7人，实到董事6人，金美星董事授权肖琪经董事出席并表决；公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　与会董事一致选举刘德春先生担任浙江华立科技股份有限公司董事长。

　　特此公告。

　　浙江华立科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年8月18日

　　股票代码：600097 股票简称：华立科技 编号：临2006-21

　　浙江华立科技股份有限公司

　　四届监事会第六次会议决议公告

　　浙江华立科技股份有限公司四届监事会第六次会议于2006年8月18日在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知于2006年8月8日以书面方式发出；会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　与会监事一致选举林郁女士担任浙江华立科技股份有限公司监事会主席。

　　特此公告。

　　浙江华立科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2006年8月18日