葫芦岛锌业股份有限公司董事会五届三次会议决议公告

　　本公司及董事、监事、高管人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　葫芦岛锌业股份有限公司于2006年8月15日，在公司会议室召开五届三次董事会。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。会议由董事长高良宾主持，应到董事12人、实到董事12人，公司监事和高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。

　　会议审议并通过如下决议：

　　1、2006年半年度报告全文及报告摘要。

　　表决情况：12票同意、0票反对、0票

　　2、关于并更坏账准备会计政策、会计估算议案。

　　表决情况：12票同意、0票反对、0票

　　3、关于聘任吴英志、姜洪波、王宝文、张正东、高永学、任书伟为公司副总经理的议案。

　　表决情况：12票同意、0票反对、0票

　　独立董事认为，吴英志、姜洪波、王宝文、张正东、高永学、任书伟等六人符合副总经理的任职资格，独立董事对公司聘任吴英志、姜洪波、王宝文、张正东、高永学、任书伟等六人为副总经理无异议。

　　4、关于聘任张正东为董事会秘书的议案。

　　表决情况：12票同意、0票反对、0票

　　独立董事认为，张正东道德品行良好，工作成绩优异，符合董事会秘书的任职资格，独立董事对公司董事会聘任张正东为董事会秘书无异议。

　　葫芦岛锌业股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十五日

　　（相关简历附后）

　　新任副总经理简历：

　　吴英志：男，满族，49岁，大专学历，高级工程师。历任葫芦岛锌厂三分厂技术组技术员，葫芦岛锌厂三分厂副厂长，葫芦岛锌厂一冶炼厂副厂长，葫芦岛锌厂生产技术处处长，芦岛锌厂总调度室总调度长，现任葫芦岛锌业股份公司精锌冶炼厂厂长。

　　姜洪波：男，汉族，41岁，大学学历，高级工程师。历任葫芦岛锌厂一分厂技术员，葫芦岛锌厂二冶炼厂调度长，葫芦岛锌厂二冶炼厂副厂长，葫芦岛锌业股份公司二冶炼厂厂长，现任葫芦岛锌业股份公司副总经理。

　　王宝文：男，汉族，49岁，大学学历，高级工程师。历任葫芦岛锌厂三车间技术员，葫芦岛锌厂计划处计划员，葫芦岛锌厂总调度室计划员，葫芦岛锌业股份公司一冶炼厂三车间主任，葫芦岛锌业股份公司一冶炼厂厂长，现任葫芦岛锌业股份公司副总经理。

　　高永学：男，汉族，38岁，大学学历，高级工程师。历任葫芦岛锌厂三车间技术员，葫芦岛锌厂东方铜业公司精炼车间主任，葫芦岛锌厂调度室专区调度，葫芦岛锌业股份公司一冶炼厂四车间主任，葫芦岛锌业股份公司一冶炼厂三车间主任，现任葫芦岛锌业股份公司铅锌冶炼厂厂长。

　　任书伟：男，汉族，43岁，大专学历，历任葫芦岛锌厂一车间103工段技术员，葫芦岛锌厂一分厂厂长助理，葫芦岛锌业股份有限公司硫酸厂副厂长，葫芦岛锌厂技术监督处处长，现任葫芦岛锌业股份有限公司硫酸厂厂长。

　　副总经理兼董事会秘书张正东简历：

　　张正东：男，汉族，44岁，大学学历，高级经济师。

　　历任葫芦岛锌厂四车间团书记，葫芦岛锌厂团委书记，葫芦岛锌厂电力分厂党总支书记，葫芦岛锌厂宣传部副部长，葫芦岛锌厂财务部副主任，葫芦岛锌厂监察部主任，葫芦岛锌厂经营办副主任，现任葫芦岛锌业股份公司

证券部主任。

　　与上市公司或其控股股东及实际控制人没有关联关系。

　　未持有本公司股份。

　　没有受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。