G金发2006年第一次临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司决定于2006年9月1日召开公司2006年第一次临时股东大会，具体事项如下：

　　一、会议时间：2006年9月1日下午14：30。

　　二、会议地点：广州市天河区柯木塱高唐工业区广州金发科技股份有限公司多功能会议厅。

　　三、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与委托独立董事征集投票（以下简称征集投票）相结合的方式。

　　四、审议事项：

　　1、审议《股东大会议事规则》修订案；

　　2、审议《董事会议事规则》修订案；

　　3、审议关于向中国进出口银行申请30，000万元人民币借款的议案；

　　4、审议关于调整董事长年薪的议案；

　　5、审议关于调整独立董事津贴的议案；

　　6、审议关于购置土地使用权以启动公司第四期改性塑料生产基地建设的议案；

　　上述第1至第6项议案由公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容已于2006年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载。

　　7、审议关于变更会计师事务所的议案；

　　该项议案由公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容已于2006年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载。

　　8、审议《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；

　　该项议案内容详见2006年5月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》全文，以及2006年7月13日上述报纸及网站刊载的《广州金发科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》。

　　9、审议《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；

　　《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》全文已于2006年5月23日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载。

　　10、审议《关于授予袁志敏董事长133万股股票期权的议案》；

　　11、审议《关于授予夏世勇副董事长128．8万股股票期权的议案》；

　　12、审议《关于授予李建军董事总经理126万股股票期权的议案》；

　　13、审议《关于授予熊海涛董事102．2万股股票期权的议案》；

　　14、审议《关于授予李南京董事102．2万股股票期权的议案》；

　　15、审议《关于授予梁荣朗董事112万股股票期权的议案》；

　　16、审议《关于授予谭头文董事89．6万股股票期权的议案》；

　　17、审议《关于授予张振广董事11．2万股股票期权的议案》。

　　18、审议《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。

　　上述第8至第18项议案需经过参加本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，关联股东需回避表决。

　　征集人本次对上述所有议案征集投票权。

　　五、股东参加投票表决的重要性

　　1、有利于股东保护自身权益不受到侵害；

　　2、有利于股东充分表达意愿，行使股东权利；

　　3、如本次股东大会审议的议案均获得通过，则表决结果对未参与本次股东大会投票表决或虽参与本次股东大会投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

　　六、为保护投资者利益，公司独立董事一致同意由独立董事梁彤缨先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议的所有议案的投票权，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿。

　　七、表决权

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或征集投票，不能重复投票。同一有表决权股份既现场投票又征集投票的，以现场投票为准；同一有表决权股份出现现场投票重复表决的，以第一次投票结果为准；同一有表决权股份多次委托征集人投票的，以最后一次委托为准。

　　八、会议出席对象

　　1、本次股东大会的股权登记日为2006年8月28日，在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　九、公司股票停牌复牌事宜

　　公司股票将于股东大会召开当日停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

　　十、现场会议登记事项

　　1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　2、登记地点：广州金发科技股份有限公司董事会办公室，（通讯地址：广州市天河区柯木塱高唐工业区广州金发科技股份有限公司董事会办公室，邮编：510520）信函上请注明“股东大会”字样。

　　3、登记时间：自2006年8月29日开始至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

　　十一、其他事项：

　　1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　2、会议咨询：公司董事会办公室

　　联系电话：020－87037333，传真号码：020－87037827，联系人：罗小兵、吴诚

　　十二、其他重要事项

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向全体股东征集投票权。因此，公司全体独立董事汪旭光、梁彤缨、李非、麦堪成一致同意由梁彤缨先生作为征集人向公司全体股东征集本次股东大会所有议案的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见同日刊登的《广州金发科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

　　特此公告。

　　广州金发科技股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月16日

　　附件一：回执

　　回执

　　截止2006年8月28日，我单位／本人持有Ｇ金发（600143）股票股，拟参加广州金发科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年月日

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位／本人出席广州金发科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东帐户：

　　被委托人姓名：被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：2006年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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