石家庄炼油化工股份有限公司三届十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏。

　　石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”）三届十六次董事会会议于2006年8月16日上午8：10在石炼宾馆三楼会议室召开。会议通知及议案于2006年8月10日前向全体董事送达。公司董事长毕建国、副董事长张西义、董事朱理琛、齐洪祥、杨良玉、独立董事 谢文壁、陆长福、高檩出席会议。监事会及公司经理班子成员列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长毕建国先生主持，根据《深交所股票上市规则》有关规定，与会董事以8票同意，0票反对，0票弃权形成如下决议：

　　1、审议通过公司2006年半年度报告

　　2、审议通过关于寇建朝因工作变动辞去公司董事、副总经理职务的议案

　　

石家庄炼油

化工股份有限公司董事会

　　二OO六年八月十六日