九芝堂股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司第三届董事会第八次会议召开通知于2006年8月4日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2006年8月15日在公司本部七楼会议室召开，会议由董事长余克建先生主持，应到董事6人，参加会议董事4人。董事魏东先生 因工作原因未能出席本次会议，委托董事余克建先生代为行使表决权；董事朱飞锦先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事关继峰先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和本公司章程规定。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：

　　1、2006年中期报告及其摘要

　　2、关于修订《公司章程》的议案

　　3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　4、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　5、关于修订《董事会行使职权实施细则》的议案

　　6、关于制订《总经理工作细则》的议案

　　7、关于李喆先生辞去公司副总经理职务的议案

　　8、关于李建纲先生辞去公司副总经理职务的议案

　　9、关于召开2006年第3次临时股东大会的议案

　　定于2006年9月2日召开公司2006年第3次临时股东大会。

　　上述修订的《公司章程》等全文请参见巨潮资讯网站。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2006年8月17日