湖北洪城通用机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　湖北洪城通用机械股份有限公司第四届董事会第三次会议于2006年8月15日上午在本公司会议室召开，出席会议的董事应到十一人，实到九人，独立董事邓明然、周创兵先生因故缺席，委托独立董事吴元欣先生代为出席并行使表决权。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：

　　1、审议通过了公司2006年中期报告全文及摘要。

　　该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了关于聘任公司

证券事务代表的议案。

　　聘任王震宇为公司证券事务代表，任期从2006年8月15日起至2009年4月17日止。王震宇，男，汉族，现年35岁，1999年毕业于武汉金融高等专科学校，2001年至今在本公司证券部工作。

　　该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　湖北洪城通用机械股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月17日