广州市东方宾馆股份有限公司董事会五届十六次会议决议公告

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市东方宾馆股份有限公司董事会五届十六次会议于二零零六年八月十五日在东方宾馆行政会议室召开，会议通知于二○○六年八月五日以书面方式发出，本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事会监事列席会议。本次会议由公司董事长 翁亚绪先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经本次会议参加表决的董事研究审议，全票通过如下决议：

　　1、同意公司《2006年度中期报告》全文及摘要。

　　2、同意聘任黄克勤先生为公司的总经理（简历附后）。

　　公司独立董事认为：公司聘任黄克勤先生为公司总经理，其任职资格合法，聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》有关规定。

　　广州市东方宾馆股份有限公司董事会

　　二零零六年八月十七日

　　附件：黄克勤先生简历

　　黄克勤男56岁2000年至2003年任广州越秀水泥集团总经理，2003年至2005年任广州市东方酒店集团有限公司副董事长，2003年至2005年6月任广州市东方宾馆股份有限公司董事长，2005年7月至今任广州市东方宾馆股份有限公司董事。