九芝堂股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2006年08月17日 03:01 全景网络－证券时报

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司第三届监事会第三次会议召开通知于2006年8月4日以专人送达和传真方式发送给公司监事，会议于2006年8月15日在公司本部七楼会议室召开，会议由监事会召集人蒋中华先生主持，应到监事5人，参加会议监事4人，监事陆建峰先生因工作原因未

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能出席本次会议，也未委托其他监事代为行使表决权。符合《公司法》和本公司章程规定。会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案及报告：

　　1、2006年中期报告及其摘要

　　2、监事会对《九芝堂股份有限公司2006年中期报告》的书面审核意见

　　3、关于修订《监事会议事规则》的议案

　　上述修订的《监事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网站。

　　九芝堂股份有限公司监事会

　　2006年8月17日

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