重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第三届二次董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2006年8月15以通讯方式召开了第三届二次董事会会议，本次董事会以专人送达方式发放董事表决票15票，实到收到董事表决票15票，本次董事会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定 。本次董事会一致审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向的议案》。

　　根据公司首次公开发行A股《招股说明书》承诺的募集资金投资计划，拟用募集资金投资组建重庆市光华重大科技有限责任公司（现经工商行政管理部门核准为重庆市光华科技有限责任公司），由于该项目产品研发时间较长，与现行市场同类成熟产品相比，技术上存在较大差距，因此该项目产品存在较大投资风险，重庆大学电气工程有限公司不再对该项目进行投资，放弃出资人地位，终止双方技术许可范围内批量生产、销售CCGZ039低压电力用户集中抄表系统全套软硬件技术产品，由深圳力合数字电视有限公司承继该公司出资人地位，按照《招股说明书》承诺的募集资金投资计划组建重庆市光华科技有限责任公司，同意变更重庆市光华科技有限责任公司的募集资金投向，本次拟变更募集资金金额为3800万元。

　　由于国内精对二苯甲酸（PTA）产业具有较大的发展空间，拥有良好的投资利润，项目符合国家产业政策，属国家《产业结构调整指导目录（2005年）》鼓励类重点产业。为增加国内精对二苯甲酸（PTA）的市场供应，国家发展和改革委员会以发改工业[2006]1131号核准重庆市蓬威石化有限责任公司建设年产60万吨精对苯二甲酸（PTA）项目，该项目计划总投资198，687万元，其中项目资本金59，608万元。同意重庆市光华科技有限责任公司对该项目计划投资4，000万元，占项目注册本金6.7%，其中拟用募集资金投资3，800万元，自有资金投资200万元。本次募集资金投资内容详见《关于变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向的公告》（临2006—021号）。

　　本项议案尚须提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于重庆市耀涪投资有限责任公司对外投资的议案》。

　　为增强重庆市耀涪投资有限责任公司市场竞争能力，培育新的经济增长点，根据公司第二届十三次董事会和2005年度股东大会审议批准的2006年度投资计划安排，同意重庆市耀涪投资有限责任公司以自有资金出资4，000万元投资重庆市蓬威石化有限责任公司年产60万吨精对苯二甲酸（PTA）项目，占该项目资本金6.7%。本次对外投资内容详见《关于重庆市耀涪投资有限责任公司对外投资的公告》（临2006—022号）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司召开2006年第二次临时股东大会的议案》。

　　会议决定于2006年9月3日召开公司2006年第二次临时股东大会。

　　（一）时间安排

　　会议召开时间：2006年9月3日（星期日）上午9:30时；

　　股权登记日：2006年8月24日

　　参会登记日：2006年8月30—31日

　　（二）会议地点：重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室。

　　（三）参会人员

　　1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐机构代表；

　　2、2006年8月24日（星期四）15:00时在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表人。

　　（四）会议内容

　　关于变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向的议案。

　　（五）会议登记办法

　　1、登记时间：2006年8月30—31日上午9:30—11:30时，下午2:30—5:00时。

　　2、登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼7楼证券投资部。

　　3、登记方式：自然人股东持本人身份证、

股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书（见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

　　4、其他事项

　　（1）本次会议联系人：柳尚科、徐玲

　　联系电话：023—72286349、72286649

　　联系传真：023—72286349、72286649

　　公司地址：重庆市涪陵区望州路20号

　　

邮政编码：408000

　　（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年八月十七日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权授权先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　被委托人（签字）：被委托人身份证号码：

　　委托日期：二ＯＯ六年月日

　　注：授权委托书剪报、复印有效。