南宁化工股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年08月17日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
证券代码:600301 证券简称:G南化编号:临2006-11 南宁化工股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示: ●本次会议无否决或修改提案的情况; ●本次会议无新提案提交表决。 南宁化工股份有限 公司2006年第一次临时股东大会,于2006年8月16日上午在南宁市亭洪路80号公司办公楼一楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共6人,代表股份83,101,657股,占公司总股本的44.88%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈载华先生主持。会议采取逐项记名投票方式进行表决,形成如下决议: 一、审议通过《关于收购南宁正大建材有限公司100%股权的议案》; 同意票83,101,657股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。 二、审议通过《关于向工商银行广西区分行申请增加借款授信额度的议案》; 同意票83,101,657股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。 三、审议通过《公司章程修改的议案》; 同意票83,101,657股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。 四、审议通过《公司股东大会议事规则修改的议案》; 同意票83,101,657股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。 五、审议通过《公司董事会议事规则修改的议案》; 同意票83,101,657股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。 六、审议通过《公司监事会议事规则修改的议案》。 同意票83,101,657股,占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。 本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰律师见证,并出具了法律意见书,认为本次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格以及表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。表决结果合法、有效。 备查文件目录: 1.与上述各项议案有关的详细资料; 2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录; 3、律师出具的本次大会的法律意见书; 4、上海证券交易所要求的其他文件。 南宁化工股份有限公司董事会 2006年8月16日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |