湖北多佳股份有限公司二OO六年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600086 股票简称：G多佳 公告编号：临2006-45

　　湖北多佳股份有限公司二OO六年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　本次股东大会没有否决议案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　湖北多佳股份有限公司二OO六年第三次临时股东大会于2006年8月16日上午9点30分在武汉市关东科技园高科大厦18楼公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵兴龙先生主持。出席会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数200，900，741股，占公司有表决权股份总数的57.03％。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　1、关于公司更名并授权公司董事会办理相关工商登记手续的议案；

　　同意股数191，452，149股，反对股数0股，弃权股数9，448，592股，同意股占出席会议有效表决股数95.30％。

　　2、关于修改公司章程的议案

　　同意股数200，900，741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。

　　3、关于董事长、独立董事薪酬的议案

　　同意股数200，900，741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。

　　湖北松之盛律师事务所熊壮、张卫华律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司2006年第三次了临时股大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《上市规则》的规定。

　　特此公告。

　　湖北多佳股份有限公司

　　二OO六年八月十六日