G海印召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经公司董事会审议，决定召开2006年第一次临时股东大会。现将召开2006年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：本公司董事会

　　（二）会议时间：2006年9月5日（星期二）上午9时整

　　（三）会议地点：广东省茂名市双山三路99号茂名国际大酒店12楼会议室

　　（四）会议期限：半天

　　（五）会议召开方式：现场会议

　　二、会议议程：

　　（一）关于推举邵建明先生为公司第五届董事会董事的议案；

　　（二）关于推举邵建聪先生为公司第五届董事会董事的议案；

　　（三）关于推举陈文胜先生为公司第五届董事会董事的议案；

　　（四）关于推举孙绍德先生为公司第五届董事会董事的议案；

　　（五）关于推举顾乃康先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

　　（六）关于推举杨岚女士为公司第五届董事会独立董事的议案；

　　（七）关于推举袁素杰先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

　　（八）关于推举罗伶芝女士为公司第五届监事会监事的议案；

　　（九）关于推举何兰英女士为公司第五届监事会监事的议案。

　　上述议案具体内容见公司董事会决议公告（2006－24）、监事会决议公告（2006－25）。本公司职工代表大会已于2005年5月1日选举周斌先生作为本公司职工监事，直接进入监事会。独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核，无异议后方可提交股东大会审议。

　　三、出席会议对象：

　　（一）截止2006年8月25日（星期五）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（Ａ股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾。

　　四、会议登记方法：

　　（一）登记手续：

　　法人股股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

　　个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件1：授权委托书）。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2006年9月1日（星期五）下午5：00以前收到为准。

　　委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

　　（二）登记地点：茂名市环市西路61号公司办公楼1楼

　　（三）登记时间：2006年8月25日（星期五）下午2：00－5：00

　　五、其它事项：

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理；

　　联系人：潘尉、刘付德

　　联系电话：0668－2111112

　　传真：0668－2112112

　　联系地址：茂名市环市西路61号

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印永业（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：

　　委托股东（公章或签字）：

　　身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持有股份数：

　　委托人帐户卡号码：

　　委托日期：

　　广东海印永业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年八月十四日