威尔泰召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2006年8月15日召开，会议审议通过了《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》，，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2006年8月31日（星期四）上午9：30分

　　3、会议地点：虹桥文化活动中心（万源路2800号）

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：2006年8月23日

　　二、会议议题

　　1、《关于修改公司章程的议案》

　　2、《关于向外资管理部门申报外资股确认批复的议案》

　　3、《关于制定公司募集资金专项管理办法的议案》

　　三、会议出席对象

　　1、截止2006年8月23日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　4、保荐机构代表；

　　5、公司聘请的见证律师。

　　四、出席会议登记办法：

　　1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；

　　2、登记时间：2006年8月25日上午9：00－11：30，下午13：00－16：30；

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

　　五、其他事项

　　1、会务联系人：殷骏、过震

　　联系电话：021－64656465传真：021－64659677

　　通讯地址：上海市虹中路263号，邮编：201103

　　2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司

　　董事会

　　二零零六年八月十五日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、《关于修改公司章程的议案》

　　同意□反对□弃权□

　　2、《关于向外资管理部门申报确认外资股确认批复的议案》

　　同意□反对□弃权□

　　3、《关于制定公司募集资金专项管理办法的议案》；

　　同意□反对□弃权□

　　委托人签名（盖章）：身份证号码：

　　持股数量：股股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：年月日