交大昆机科技股份有限公司2006年中期报告摘要

　　交大昆机科技股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn和 http://www.hkex.com.hk。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 本公司董 事王尚锦先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张汉荣先生带为出席会议并行使表决权，其余董事均出席了会议。

　　1.3公司中期财务报告未经审计。本报告分别经公司董事会审计委员会和香港德勤会计师行审阅

　　1.4 公司负责人雷锦录，主管会计工作负责人喻琰及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:人民币千元

　　2.2.2 扣除非经常性损益项目和金额

　　单位:人民币千元

　　2.2.3 按香港会计准则编制—主要会计数据和财务指标

　　单位:人民币千元

　　3、国内外会计准则差异

　　单位:人民币千元

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　报告期内本公司股份没有变动。

　　3.2 股东数量和持股情况单位：股

　　3.3 报告期内本公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 报告期内本公司董事、监事和高级管理人员持股无变动情况。

　　§5 管理层讨论与分析

　　2006年上半年，公司牢牢地抓住市场大好发展的机遇，经过不懈努力，完成主营业务收入3.55亿元，实现净利润2100万元，分别较上年同期增长14.15%和38.10%，其中机床业务收入2.545亿元，较上年同期增长41.13%，本公司连续多年保持了快速健康发展。

　　本报告期内，公司进一步加大销售力度，完善销售考核管理办法，强调货款包括历史货款回收，提高附加值较高的数控机床销售比例，扩大国内营销网络建设，在原有10 个销售办事处的基础上，新增了无锡、温州和东莞三个办事处，改进用户服务，对数控、非数控机床服务进行了明确分工，尽可能地满足用户的需要。新签合同4亿元，回款2.97亿元。在搞好国内市场销售的同时，积极开拓国际市场，机床产品和铸件分别成功进入北美和欧洲市场，直接出口创汇106.89万美元。

　　本报告期内，公司进一步强化生产管理，完善生产管理体系，新设立制造部，对其生产组织管理职能和责权进行充实和提升，推进生产集约化管理，提高生产管理效率和水平，继续扩大外包、外委和外协范围，充分利用社会资源，提高生产能力。与此同时，确保生产安全和产品质量。上半年完成机床产量300台，较上年同期相比增加了45台，产品产值数控化率达到59%，较上年同期相比，增加了18个百分点。

　　本报告期内，公司合资公司昆明道斯机床有限公司进入成立后第一个完整运作年份，根据上半年经营情况，预计全年发展势头向好。

　　本报告期内，由于受中国国家相关产业宏观调控以及内部产品结构调整相对滞后的影响，公司四个子公司非机床项目发展呈下滑趋势。其中上年度发展甚好的赛尔子公司完成业务收入8760万元，实现净利润766万元，较上年同期相比分别下降了27.27%和29.65%，自动机器子公司则出现了净资产的负增长。

　　报告期内，公司接到首台大型数控龙门镗铣床的订单，这是公司首次涉足该产品领域.

　　5.1主营业务分行业、产品情况表单位:人民币千元

　　5.2 主营业务分产品、行业、地区情况

　　5.2.1主营业务分产品情况单位:人民币千元

　　5.2.2主营业务分产品情况

　　单位:人民币千元

　　5.2.3主营业务分地区情况

　　单位:人民币千元

　　§6 重要事项

　　6.1 报告期内本公司无收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1报告期内本公司无收购或置入资产

　　6.1.2 报告期内本公司无出售或置出资产

　　6.2 报告期内本公司无担保事项

　　6.3 报告期内本公司无重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　6.3.2 报告期内本公司无关联债权债务往来

　　6.4 报告期内本公司无重大诉讼仲裁事项

　　6.5 报告期内本公司无其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.6 2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　报告期内本本公司已完成非经营性资金清欠工作。

　　6.7 报告期内本公司

股权分置改革进展情况说明

　　6.7.1由于存在清欠任务和非流通股股东没有就股改进行沟通等原因，公司股改至今尚未完成。

　　6.7.2 公司已于今年6月底完成清欠工作，开始启动股改工作。

　　6.7.3 非流通股股东已提出了股改动议。股改动议由合并持有公司三分之二以上非流通股份的非流通股股东提出。现已聘请保荐人，法律顾问等中介机构制订股改方案。

　　6.7.4 截止报告期内公司非流通股东尚未对股改方案形成一致性意见。

　　6.8企业管治报告

　　公司遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四《企业管治常规守则》（“《守则》”）的守则条文。

　　6.9 董事的证券交易

　　董事会经向所有董事、监事查询后确认：报告期内，本公司以香港联合交易所证券上市规则附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易守则；本公司董事、监事于报告期内遵守了该《标准守则》及其行为守则所规定的有关董事之证券交易标准。

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　公司中期财务报告分别经公司董事会审计委员会和香港德勤会计师审阅。

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 交大昆机科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:雷锦录 主管会计工作负责人: 喻琰 会计机构负责人: 赵琼芬

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　证券代码： A股600806 证券简称：交大科技 公告编号：临2006-014

　　交大昆机科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司于2006年8月15日召开了公司第五届董事会第九次会议，应出席董事12人，实际出席董事11人（王尚锦董事因工作原因不能出席本次会议，委托本公司副董事长、执行董事张汉荣代为出席本次会议并行使表决权）。会议在董事长雷锦录先生主持下，按会议议程逐项对会议各项议题进行了审议。经逐项表决，会议通过了以下事项：

　　一、公司2006年中期报告及摘要；

　　二、组建成立本公司运输公司，设人员1-2人，投入50万元；

　　三、总工程师周国兴基本薪酬每月1.1万元；

　　四、同意公司第一大股东西安交大产业（集团）总公司关于召开公司临时股东大会，以补选罗国伟、温培雄、王尚锦三位董事辞职所形成的董事空缺的提议。选举王胜先生为本公司第五届董事； 选举孙恺先生为本公司第五届董事；选举高明辉先生为本公司第五届董事。并决定于2006年9月30日召开公司临时股东大会，地点为中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼第一会议室。

　　五、公司于2006年8月10日收到罗国伟董事、温培雄董事和王尚锦董事通知公司决定辞去本公司董事职务，辞职从2006年9月30日生效。

　　六、本公司独立董事董娟女士因工作和身体原因，于2006年8月15日辞去独立董事职务。董事会对董娟女士多年来所做的大量工作表示衷心的感谢!

　　七、决定因工作变动曲莘野女士不再担任本公司证券事务代表，聘罗涛先生担任本公司证券事务代表。

　　交大昆机科技股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十五日

　　证券代码： A股600806 证券简称：交大科技 公告编号：临2006-015

　　交大昆机科技股份有限公司

　　关于召开临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　交大昆机科技股份有限公司（本公司）召开的第五届董事会第九次会议，会议审议通过了如下决议：

　　一、同意公司第一大股东西安交大产业（集团）总公司关于召开公司临时股东大会，以补选罗国伟、温培雄、王尚锦三位董事辞职所形成的董事空缺的提议。

　　选举王胜先生为本公司第五届董事；

　　选举孙恺先生为本公司第五届董事；

　　选举高明辉先生为本公司第五届董事。

　　二、临时股东大会于2006年9月30日（星期六）上午9：00时，在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼第一会议室举行。

　　交大昆机科技股份有限公司董事会

　　2006年8月15日

　　附注：

　　1、凡持有本公司A股并于2006年8月30日（星期三）当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，凭身份证、

股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加临时股东大会的A股股东，凭身份证、股票账户卡及（如适用）委托书及委任代表的身份证于2006年9月7-8日上午8：00-11：00时，下午2：00-5：00时前往云南省昆明市茨坝路23号公司董事会办公室办理参加临时股东大会登记手续，或者在2006年9月8日（星期五）以前将上述文件的复印件和本公司股东出席临时股东大会的回复邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

　　2、凡持有本公司H股并于2006年8月30日（星期三）当日下午收市时在香港中央结算（证券登记）有限公司登记在册的本公司H股股东，凭身份证或护照出席临时股东大会。凡欲参加临时股东大会的H股股东请于2006年9月8日（星期五）以前将身份证或护照（载有股东姓名的有关页数）以及（如适用）委托书及委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席临时股东大会的回复邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。本公司将于2006年9月1日至9月30日（首尾两天包括在内）暂停办理H股股份过户登记手续，暂停过户期间买入本公司H 股股份的人士无权出席临时股东大会。

　　3、凡有权出席临时股东大会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其委任代表，代其出席及投票。

　　4、股东如欲委任代表出席临时股东大会，须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的授权书或其他授权文件须公证。经公证的授权书或其他授权文件和委托书须在临时股东大会开始时间前24小时交回本公司董事会办公室。

　　5、A股股东的委托代表，凭委任股东的股票账户卡、代理委托书（如适用）和委任代表的身份证出席临时股东大会。H股股东的委任代表，凭股东的代理委托书（如适用）和委任代表的身份证或护照出席临时股东大会。

　　6、本次临时股东大会拟选举的董事的有关候选人之名单和材料，本公司将于临时股东大会召开前至少30天在指定报纸上予以公告。

　　7、本次临时股东大会拟选举的董事的有关候选人之名单和材料，本公司将于临时股东大会召开前至少21天寄给有权出席临时股东大会的H股股东。

　　8、临时股东大会会期半天，往返及食宿费用自理。

　　9、本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号

　　

邮政编码：650203

　　传真：[phone]

　　联系电话：[phone]

　　联 系 人：罗涛先生、王碧辉女士

　　交大昆机科技股份有限公司股东出席临时股东大会的回执

　　本人（或单位）：

　　地址及邮编 ：

　　持有公司股份 A股股东代码 ：

　　H股 股东代码 ：

　　电话：传真：

　　愿意出席（或委托 代为出席）2006年9月30日（星期六）上午9：00时在公司注册地址召开的临时股东大会，特以此书面回复告之公司。

　　股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　附注□：

　　1、股东可将此回复复印填写后送达本公司。

　　2、国家股、法人股股东请加盖单位印章。

　　附件：

　　高明辉先生，生于1963年3月，中共党员。1985年7月毕业于东北工学院机械二系液压专业，取得大学本科学历；1988年10月毕业于东北工学院，取得金融学硕士研究生学历。

　　1988年11月 沈阳第一机床厂 研究所研究员、副所长、所长

　　1998年9月 沈阳第一机床厂 副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理

　　2002年1月 辽宁省政府金融工作办公室处长

　　2002年5月 沈阳机床股份有限公司副总裁

　　2005年6月 沈阳机床（集团）有限责任公司总经理

　　王胜先生，生于1965年10月，中共党员。1986年7月毕业于沈阳工业大学机械制造专业，取得大学本科学历；1989年7月毕业于大连理工大学，取得硕士研究生学历。

　　1987年7月 中捷友谊厂 工艺员、副处长、副总工程师、副总经理

　　2001年6月 中捷机床有限公司 副总经理、总经理、党委书记

　　2006年1月 沈阳机床（集团）有限责任公司 副总经理

　　孙恺先生，生于1966年2月，中共党员。1989年7月毕业于浙江大学，取得大学本科学历；1998年7月毕业于东北财经大学，取得金融学硕士学位。

　　1989年7月 辽宁省医疗器械公司进出口部副经理

　　1992年12月 辽宁信托投资公司总经理助理

　　2001年6月 辽宁省政府金融工作办公室处长

　　2002年5月 沈阳机床股份有限公司 财务本部部长、副总裁、董事会秘书

　　2006年1月 沈阳机床（集团）有限责任公司副总经理

　　被提名董事侯选人声明

　　被提名董事侯选人王胜先生、孙恺先生、高明辉先生分别声明：

　　本人被西安交通大学产业（集团）总公司提名为贵公司董事候选人，根据相关规定，本人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，未持有交大昆机科技股份有限公司股份，与交大昆机科技股份有限公司及其控股股东西安交通大学产业（集团）总公司不存在关联关系。

　　特此声明。

　　声明人：王 胜

　　孙 恺

　　高明辉

　　2006年8月11月

　　独立董事意见

　　本人审阅了孙恺先生、王胜先生和高明辉先生的个人资料和声明，认为其具备法律、法规和其他有关规定所要求的上市公司董事的任职资格及本公司章程规定的任职条件。

　　交大昆机科技股份有限公司

　　独立董事：于成廷

　　仝允桓

　　董 娟

　　俞伟峰

　　二00六年八月十五日