新疆八一钢铁股份有限公司2006年中期报告摘要

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2董事武金凤女士、康敬成先生、独立董事姜锡明先生因公出差，分别 委托董事郭向阳先生、独立董事陈亮先生代为出席并行使表决权。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人沈东新，主管会计工作负责人肖国栋及会计机构负责人（会计主管人员）董新风声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用□不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额548，729，104.4元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额548，729，104.4元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:沈东新 主管会计工作负责人: 肖国栋 会计机构负责人: 董新风

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　证券简称：G八一证券代码：600581编号：临2006-20

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2006年8月4日以书面方式向各位董事发出会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次会议于 2006年8月15日上午10:30时在公司二楼会议室召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应到董事11人(其中独立董事4人)，实到11人。其中亲自出席的董事8人，分别为:沈东新、赵峡、艾力·巴拉提、肖国栋、郭向阳、王友三、陈亮、陈盈如；委托他人出席的董事3人，为因公出差的董事武金凤、康敬成、姜锡明，分别委托董事郭向阳、独立董事陈亮代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新先生主持。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司关联董事沈东新、赵峡、艾力·巴拉提、肖国栋在对关联交易议案表决时，均回避表决。

　　公司独立董事对关联交易事项进行事前认可，并发表同意的独立意见。

　　四、会议决议

　　经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

　　1、审议通过《公司与新疆西域水泥有限责任公司关联交易的议案》；

　　公司与关联方新疆西域水泥有限责任公司以市价签署《原材料采购合同》，关联交易公告见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　关联董事沈东新、赵峡、艾力·巴拉提、肖国栋等4人对该议案回避了表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《公司2006年中期报告全文及摘要》；

　　报告全文及摘要详见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1项议案需提交2006年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十五日

　　证券简称：G八一证券代码：600581编号：临2006-21

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2006年8月4日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2006年8月15日下午14:00时在公司二楼会议室召开。应到监事3名，出席监事3名，分别为陈敬贵、李宏伟、肖明光。会议由监事会主席陈敬贵先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《公司与新疆西域水泥有限责任公司关联交易的议案》；

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司2006年中期报告全文及摘要》；

　　监事会认为：公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；中报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司监事会

　　二○○六年八月十五日

　　证券简称：八一钢铁证券代码：600581编号：临2006-22

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容

　　八一钢铁与新疆西域水泥有限责任公司(以下简称“西域水泥公司”)签署《原材料采购合同》。

　　● 关联人回避事宜

　　八一钢铁第二届董事会第十九次会议审议了上述议案，与会董事11人(含4名独立董事)，关联董事4人回避了表决，与会董事一致表决通过。

　　一、关联交易概述

　　1、本次关联交易的基本情况

　　八一钢铁与西域水泥公司签署《原材料采购合同》：根据八一钢铁与新疆八一钢铁集团有限责任公司(以下简称“八钢集团公司”)签订的《产品及原材料买卖合同》所确定的原则及内容约定，双方依据自愿、平等、有偿的市场经济原则，经充分协商达成一致意见，共同签署《原材料采购合同》。

　　八钢集团公司持有八一钢铁313，195，794股股份，占八一钢铁总股本的53.12%，是八一钢铁的控股股东，西域水泥公司是八钢集团公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成了关联交易。

　　2、八一钢铁董事会对上述关联交易的表决情况

　　2006年8月15日，八一钢铁第二届董事会第十九次会议审议了《公司与新疆西域水泥有限责任公司关联交易的议案》。与会董事11人(含4名独立董事)，关联董事4人回避了表决，与会董事一致表决通过。八一钢铁独立董事认为，上述议案符合八一钢铁的最大利益，不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争，一致表示同意。

　　二、关联方介绍

　　新疆西域水泥有限责任公司

　　法定代表人：张振伟

　　注册资本：陆仟肆佰捌拾陆万叁仟捌佰元整

　　住址：乌鲁木齐市头屯河区八一东路

　　公司类别：有限责任公司

　　经营范围：水泥生产和销售。汽车运输，水泥机械设备安装、生铁冶炼、编制袋的生产、石灰石制品的生产、销售。劳务派遣；房屋租赁；机械设备的租赁及维修；汽车配件的销售；供热服务；建材销售等。

　　成立时间: 1997年6月26日。

　　截至2005年12月31日，西域水泥公司资产总额为21，001.90万元，净资产为1，736.91万元，实现利润总额－2，109.10万元(以上数据已经审计)。

　　西域水泥公司是八钢集团公司的控股子公司。

　　三、关联交易合同的主要内容和定价原则

　　八一钢铁与西域水泥公司共同签署《原材料采购合同》：八一钢铁向其采购生产经营所需的大宗原材料活性石灰。双方依据自愿、平等、有偿的市场经济原则，经充分协商达成一致意见，共同签订本合同。

　　定价原则：参照同期市场上同种交易行为，确定公平合理的关联交易价格。

　　四、本次关联交易的目的和对八一钢铁的影响

　　1、此次八一钢铁与西域水泥公司签署关联交易合同的主要目的是：促进八一钢铁的业务发展，进一步规范公司运作，保证八一钢铁生产经营工作的持续稳定开展。

　　2、八一钢铁与西域水泥公司签署《原材料采购合同》，2006年八一钢铁预计将向其采购活性石灰20万吨，主营业务成本预计发生4，800万元。

　　通过规范性交易，使互惠互利的原则得到体现，交易双方可以有效的降低营业费用，促进双方经济效益的共同提高。

　　五、独立董事意见

　　八一钢铁独立董事认为，本次会议关于关联交易表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。关联董事表决时进行了回避，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。关联交易合同的签署以公开、公平的市场为准，定价公平合理，符合国家有关规定，体现了诚信、公平、公允的原则；上述交易符合八一钢铁的最大利益，不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。

　　六、备查文件目录

　　1、经董事签字的八一钢铁二届十九次董事会会议决议；

　　2、独立董事事前认可审核意见；

　　3、独立董事意见；

　　4、关联交易合同；

　　5、西域水泥公司营业执照复印件。

　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十五日