江苏恒顺醋业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会决议公告

　　股票简称：恒顺醋业 股票代码：600305 公告编号：2006－临019

　　江苏恒顺醋业股份有限公司

　　2006年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及本公司董事保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本此会议没有增加、否决和变更提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2006年8月15日上午九点半

　　2、会议 召开地点：镇江市中山西路84号恒顺宾馆7楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票方式

　　4、会议召集人：公司第三届董事会

　　5、会议主持：公司董事、董事会秘书、常务副总王明法先生

　　6、本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权代表 6人，代表股份 71，395，337股，占本公司总股本的56.15％。其中有限售条件的流通股股东（股东授权代理人）1人，代表股份 67，335，5000股，占本公司股份总数的 52.96％；无限售条件股东（股东授权代理人）5人，代表股份 4，060，337股，占本公司股份总数的3.19％。

　　3、出席本次会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。公司董事长叶有伟因公在国外未能如期返回，委托董事王明法先生主持本次会议，独立董事卫祥云先生由于因公出差，未能出席本次会议，委托独立董事汤文桂先生出席本次会议。

　　四、提案审议情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表以现场记名投票的表决方式，逐项表决形成如下决议：

　　（一）、公司投资1275万元与新加坡JHS控股有限公司合资成立“中新合资江苏恒顺调味食品有限公司》

　　本议案表决结果：

　　有效表决股份总数 71，395，337股，同意 71，395，337股，占有效表决股份总数100％；0股弃权；0股反对。

　　其中：

　　1、有限售流通股东有效表决股份总数67，335，000股，同意67，335，000股，占有限售流通股东有效表决股份总数的100％； 0股弃权；0股反对。

　　2、无限售流通股东有效表决股份总数4，060，337股，同意4，060，337股，占无限售流通股东有效表决股份总数的100％； 0股弃权；0股反对。

　　（二）、公司子公司江苏恒顺置业发展有限公司对其子公司镇江恒顺房地产有限公司增资5000万元

　　本议案表决结果：

　　有效表决股份总数71，395，337股，同意 71359837股，占有效表决股份总数99.95％；35500股弃权；0股反对。

　　其中：

　　1、有限售流通股东有效表决股份总数67，335，000股，同意67，335，000股，占有限售流通股东有效表决股份总数的100％； 0股弃权；0股反对。

　　2、无限售流通股东有效表决股份总数4，060，337股，同意4024837股，占无限售流通股东有效表决股份总数的99.13％； 35500股弃权； 0股反对。

　　五、律师对本次股东大会的法律意见

　　本次股东大会由江苏镇江金荣恒顺律师事务所律师张红勇先生现场见证并出具了法律意见书。认为：公司2006年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、载有与会董事签字的股东大会决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏恒顺醋业股份有限公司

　　二○○六年八月十五日