上海浦东路桥建设股份有限公司2006年中期报告摘要

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 董事陆建浩，因公未能出席，书面委托董事杨士军代为行使表决权；

　　董事张富强，因公未能出席，书面委托董事程宝兴代为行使表决权；

　　董事蔡明桥，因公未能出席，书面委托董事葛培健代为行使表决权；

　　独立董事孙立军，因公未能出席，书面委托独立董事蒋铁柱代为行使表决权；

　　独立董事李若山，因公缺席；

　　独立董事王方华，因公缺席。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 主管会计工作负责人杨晓冬及会计机构负责人（会计主管人员）杨宝兴声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用√不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用□不适用

　　报告期内，投资收益占利润总额的73.23%，上年度投资收益占利润总额的48.46%，主要由于报告期内发售BT项目资产支持收益凭证而确认收益。因本报告期投资收益占利润总额较高，导致营业利润占利润总额的比重由上年度的46.01%下降为17.46%。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用□不适用

　　提升公司盈利模式，提高当期损益，改善资产结构。此项资产出售已完成。

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　为了有利于公司开展经营业务活动，提高公司的经营决策效率，公司于报告期内与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议书，上海浦东发展集团财务有限责任公司授予我公司人民币综合授信额度3亿元。该关联交易经2006年5月18日召开的2005年度股东大会审议通过。报告期内，公司向上海浦东发展集团财务有限责任公司借款发生额为人民币12，000万元，期末借款余额为人民币9，000万元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　2006年6月21日，本公司收到中国证监会《关于核准国泰君安证券股份有限公司设立浦东建设BT项目资产支持收益专项资产管理计划的批复》(证监机构字［2006］113号)，核准国泰君安设立浦东建设BT项目资产支持收益专项资产管理计划（以下简称“专项计划），并发售浦东建设BT项目资产支持优先级受益凭证(以下简称优先级受益凭证)，和浦东建设BT项目资产支持次级受益凭证(以下简称次级受益凭证)。计划存续期为4年，优先级受益凭证总计不超过人民币4.1亿元，面向境内机构投资者推广；次级受益凭证1500万元由本公司控股子公司上海浦兴投资发展有限公司和无锡普惠投资发展有限公司认购，并在计划存续期内不得转让。该专项计划已经于2006年6月22日设立，本公司控股子公司上海浦兴投资发展有限公司和无锡普惠投资发展有限公司已经于23日收到全部4.25亿元资金，上述资金将用于偿还部分短期借款和用于部分BT项目的投资。

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 上海浦东路桥建设股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:葛培健主管会计工作负责人: 杨晓冬会计机构负责人: 杨宝兴

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　2006年1月本公司投资设立嘉兴浦嘉投资发展有限公司，该公司注册资本70，000，000.00元，其中本公司投资50，000，000.00元，占71.43%，本公司的子公司上海浦兴投资发展有限公司投资20，000，000.00元，占28.57%，本次将其纳入合并范围。

　　董事长：葛培健

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　2006年8月16日

　　证券代码：600284证券简称：G浦建编号：公告临2006-012

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　上海浦东路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2006年8月14日在公司大会议室召开，会议应出席董事15名，实际出席董事9名， 董事陆建浩、张富强、蔡明桥因公未能出席，书面委托董事杨士军、程宝兴、葛培健代为行使表决权，独立董事孙立军因公未能出席，书面委托独立董事蒋铁柱代为行使表决权，独立董事李若山、王方华因公缺席。公司部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案；

　　一、审议通过《关于公司2006年中期经营工作报告》；

　　二、审议通过《关于公司2006年中期报告及摘要》；

　　三、审议通过《关于公司副总经理及财务负责人2006年度经营目标考核办法的议案》；

　　四、审议通过《关于推举高国武为董事候选人的议案》；

　　因工作及个人原因，董事束昱辞去了董事的职务，根据《公司法》的有关规定，推举高国武为公司董事候选人（简历见附件一）。独立董事同意推举高国武为董事候选人。

　　五、审议通过《关于推举姜雷为董事候选人的议案》；

　　因工作变动，董事张富强辞去了董事的职务，根据《公司法》的有关规定，推举姜雷为公司董事候选人（简历见附件二）。独立董事同意推举姜雷为董事候选人。

　　六、审议通过《关于增补董事会审计专业委员会委员的议案》；

　　因李德明先生不再担任公司董事会审计专业委员会委员，同意增补柴庆丰先生为董事会审计专业委员会委员（简历见附件三），任期与本届董事会任期相同。

　　七、审议通过《关于2006年度会计师事务所聘任的议案》；

　　公司2006年聘用万隆会计师事务所有限公司为年报审计单位，费用32万元。

　　八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　聘任王俊女士为公司证券事务代表（简历见附件四），任期与本届董事会任期相同。

　　九、审议通过《关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2006年9月20日召开公司2006年第二次临时股东大会，上述第四、五、七项需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年八月十六日

　　附件一：

　　董事候选人高国武先生简历

　　高国武，男，1968年出生，中共党员，硕士，高级工程师，交通部注册监理工程师。曾任上海

城市建设学院团委副书记、同济大学交通运输学院团委书记、同济大学交通运输学院研究生党总支副书记；现任同济大学产业管理办公室副主任（主持工作）。

　　附件二：

　　董事候选人姜雷先生简历

　　姜雷，1972年出生，MBA硕士。曾任上海鹏欣建筑安装工程有限公司总经理，现任上海鹏欣（集团）有限公司总裁。

　　附件三：

　　董事会审计委员会委员候选人柴庆丰先生简历

　　柴庆丰，1972年出生，研究生，经济师。曾任上海市浦东电力投资发展中心投资部副主任。现任公司董事，上海欣浦投资有限公司总经理。

　　附件四：

　　王俊女士简历

　　王俊女士，1973年出生，硕士，经济师，曾任北京京东方科技集团股份有限公司事业部财务部经理，公司金融财务部副经理；现任公司董事会办公室副主任。

　　证券代码：600284 证券简称：G浦建 编号：公告临2006－013

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　关于召开2006年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的关于召开2006年第二次临时股东大会的议案，现将有关具体事项公告如下：

　　一、会议时间、地点

　　会议时间：2006年9月20日(星期三)上午9：30

　　会议地点：上海浦东东方路971号钱江大厦24楼（公司大会议室）

　　会议期限：半天

　　召开方式：现场表决

　　二、会议议题

　　1、关于选举姜雷为董事的议案；

　　2、关于选举高国武为董事的议案；

　　3、关于2006年度会计师事务所聘任的议案；

　　三、出席会议的对象

　　1）截止2006年9月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册， 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

　　2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

　　四、会议登记方法

　　1）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　　3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准 。

　　4)通讯地址：上海浦东东方路971号钱江大厦24楼

　　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：[phone]、209

　　邮编：200122传真：[phone]

　　5）登记时间：2006年9月15日上午9:00至11:00，下午1:00至3:00。

　　6）登记地点：上海浦东东方路971号钱江大厦24楼 上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

　　五、其他事项：

　　本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二00六年八月十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托者签字： 身份证号码：

　　委托者持股数： 委托者股东账号：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：