江苏长电科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会提示公告

　　证券代码：600584 证券简称：G苏长电 编号：临2006－015

　　江苏长电科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会提示公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏长电科技股份有限公司于2006年8月3日在《上海证券报》、《证券时报》刊登了“江苏长电科技股份有限公司董事会 决议公告暨召开二○○六年度第二次临时股东大会的通知”，由于本次股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关规定，现再次公告本次股东大会通知：

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2006年8月18日下午14:30。

　　网络投票时间：2006年8月18 日上午9:30———11：30，下午13：00———15:00。

　　2、现场会议召开地点：长电科技荷花池会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

　　5、股权登记日：2006年8月15日(星期二 )。

　　6、会议审议事项

　　（1）关于公司符合非公开发行

股票条件的议案

　　（2）关于公司非公开发行股票方案的议案；

　　（3）董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

　　（4）关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案；

　　（5）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

　　（6）关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　（7）关于审议公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

　　（8）关于修改《监事会议事规则》的议案

　　上述1、2、3、4、5、6、7项议案已经公司二届十六次董事会审议通过，第8项议案已经公司二届十五次监事会审议通过。

　　7、出席现场会议事项

　　(一)出席会议对象

　　（1）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（2）2006年8月15 日(星期二 )交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席者可委托代理人出席；

　　（3）公司聘请的律师。

　　(二)参加会议办法

　　（1）拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2006年8月17日前(工作时间内)到江苏省江阴市滨江中路275号江苏长电科技股份有限公司证券部办理登记手续；也可于2006年8 月17 日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和

邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)，并注明"股东大会登记"字样。授权委托书格式见附件2。

　　⑵本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　⑶出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　8、流通股股东参加网络投票程序事项：

　　采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络形式的投票平台对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　⑴本次股东大会网络投票时间为：2006年8月18日上午9:30—11：30，下午13：00—15:00。

　　⑵投票代码：738584；363584 投票简称：长电投票。具体流程详见附件1投资者参加网络投票的操作流程。

　　⑶公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果出现重复投票，将按以下规则处理：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　9、提示公告：公司将于2006年8 月16 日就本次临时股东大会发布提示公告。

　　10、公司联系方式

　　（1）电话：[phone] 6851811

　　（2）传真：[phone]

　　（3）联系人：朱先生、唐先生、袁小姐

　　（4）通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号证券部

　　（5）邮政编码：214431

　　（6）电子信箱：[e-mail]

　　附：1、投资者参加网络投票的操作流程

　　2、股东代理人授权委托书

　　特此公告。

　　江苏长电科技股份有限公司董事会

　　二OO六年八月三日

　　附件1：

　　投资者参加网络投票的操作流程投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、在"委托股数"项下填报表决意见

　　二、投票举例

　　股权登记日持有"G苏长电"A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，其申报如下：

　　如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案为例，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2：股东代理人授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席江苏长电科技股份有限公司2006年度第二次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权。

　　说明：请在表决意见项相应意见栏中划“√”，多选无效。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股数：

　　委托日期：