山东海化股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：2006年8月12日上午8：30

　　2、会议召开地点：山东海化集团有限公司海洋宾馆

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：山东海化股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长刘景孟

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　本次股东大会参加表决的股东及股东代表共5人出席了会议，代表公司股份361，095，990股，占公司股份总数的49.07%。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（有关具体事宜详见2006年7月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》）

　　同意票361，095，990股，占出席有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　　2、律师姓名：曹钧先生

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　二〇〇六年八月十五日