中国长江电力股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　中国长江电力股份有限公司第二届监事会第五次会议于2006年8月11日在北京召开。出席本次会议的监事应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司高级管理人员等列席了会议。会议由监事会主席杨亚主持，以记名表决方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于修改公司＜监事会议事规则＞的议案》，同意提请公司2006年 第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　提请公司2006年第一次临时股东大会审议的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《关于公司2006年中期报告及中期报告摘要的议案》。

　　意见如下：

　　1、公司2006年中期报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2006年中期报告及摘要的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2006年上半年的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，监事会没有发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国

长江电力股份有限公司监事会

　　二○○六年八月十一日