中国长江电力股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国长江电力股份有限公司第二届董事会第七次会议于2006年8月11日在北京召开。会议通知于2006年8月1日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到12人，实际出席会议12人，其中林初学董事、贡华章董事委托李永安董事长、崔建民独立董事委托武广齐 独立董事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长李永安主持，以记名表决方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于修改＜中国长江电力股份有限公司章程＞的议案》，同意提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于修改公司＜股东大会议事规则＞的议案》，同意提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》，同意提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于修改公司＜总经理工作规则＞的议案》。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于修改公司＜投资、担保、借贷管理制度＞的议案》，同意提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于＜中国长江电力股份有限公司2006－2010年发展规划＞的议案》。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于授权转让公司持有的中国建设银行股份有限公司部分股权的议案》。

　　同意授权董事长在董事会的决策权限范围内、根据市场情况决定在2007年底前出让不多于8亿股公司持有的中国建设银行股份有限公司股份。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于公司2006年中期报告及中期报告摘要的议案》。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意于2006年9月28日在北京召开公司2006年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　前述修订后的《总经理工作规则》和将提请公司2006年第一次临时股东大会审议的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资、担保、接待管理制度》详见上海

证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　二〇〇六年八月十一日