沈阳化工股份有限公司股东大会二○○六年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、召开会议的情况

　　1．召开时间：2006年8月14日9时

　　2．召开地点：公司办公楼会议室

　　3．召集人：公司董事会

　　4．召开方式：现场投票表决

　　5．主持人：董事长王大壮

　　6．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况

　　出席本次会议的股东1人，代表股份139，417，085股，占公司有表决权总股份的33.01%。

　　2．无限售条件的流通股股东出席情况

　　没有无限售条件的流通股股东股东出席本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1．关于董事会换届选举的议案

　　（1）王大壮

　　①全体股东中同意139，417，085股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　②表决结果为该提案获得通过。

　　（2）黄光璞

　　①全体股东中同意139，417，085股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　②表决结果为该提案获得通过。

　　（3）张铁华

　　①全体股东中同意139，417，085股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　②表决结果为该提案获得通过。

　　（4）曹秀英

　　①全体股东中同意139，417，085股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　②表决结果为该提案获得通过。

　　（5）王德田

　　①全体股东中同意139，417，085股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　②表决结果为该提案获得通过。

　　（6）杨志国

　　①全体股东中同意139，417，085股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　②表决结果为该提案获得通过。

　　（7）史德刚

　　①全体股东中同意139，417，085股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　②表决结果为该提案获得通过。

　　（8）李英鹏

　　①全体股东中同意139，417，085股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　②表决结果为该提案获得通过。

　　（9）杨光

　　①全体股东中同意139，417，085股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　②表决结果为该提案获得通过。

　　2．关于监事会换届选举的议案

　　（1）李忠臣

　　①全体股东中同意139，417，085股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　②表决结果为该提案获得通过。

　　（2）李忠

　　①全体股东中同意139，417，085股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　②表决结果为该提案获得通过。

　　（3）王毅

　　①全体股东中同意139，417，085股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　②表决结果为该提案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2．律师姓名：李哲

　　3．结论性意见：北京市康达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　沈阳

化工股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年八月十五日