大唐高鸿数据网络技术股份有限公司２００６年度第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2006年8月14日

　　2．召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室

　　3．召开方式：现场记名投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：付景林

　　6．公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　出席会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份94，789，056股，占公司总股本224，900，000股的42．15％。

　　2．无限售条件的流通股股东出席情况：

　　没有无限售条件的流通股股东参会。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　同意将独立董事津贴提高到5万元／年（含税）。

　　表决结果：94，789，056股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100％；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0％；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0％。

　　（二）审议通过《关于变更折旧政策的议案》

　　同意对公司固定资产分类及折旧政策做如下变更：

　　表决结果：94，789，056股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100％；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0％；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0％。

　　（三）审议通过《关于变更坏账政策的议案》

　　同意对坏账损失的计提比例变更如下：

　　表决结果：94，789，056股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100％；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0％；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0％。

　　（四）审议通过《关于为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司浦东发展银行授信提供八千万元担保的议案》

　　同意为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司申请的浦东发展银行授信提供八千万元担保。

　　表决结果：94，789，056股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100％；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0％；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0％。

　　（五）审议通过《关于为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司中信银行授信提供四千万元担保的议案》

　　同意为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司申请的中信银行授信提供四千万元担保。

　　表决结果：94，789，056股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100％；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0％；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　　2．律师姓名：颜克兵

　　3．结论性意见：天银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月14日