佛山华新包装股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年8月14日9：00

　　2、召开地点：佛山市季华五路经华大厦18楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王奇先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代理人共8人，代表股份289，774，512股，占公司股份总数的65.93％；其中社会公众股股东（代理人）（即B股流通股股东）3人，代表股份1，260，712股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.84％。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议并通过关于公司发行短期融资券的议案

　　1、总的表决结果：同意288，680，144股，占出席会议所有股东所持表决权99.62％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权1，094，368股，占出席会议所有股东所持表决权0.38％。

　　2、社会公众股股东的表决结果：同意661，744股，占出席会议社会公众股股东所持表决权52.49％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权598，968股，占出席会议社会公众股股东所持表决权47.51％。

　　(议案内容祥见2006年7月28日《证券时报》、《香港商报》或巨潮网站公告)

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、律师姓名：麻云燕

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　佛山华新包装股份有限公司董事会

　　二〇〇六年八月十四日