新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年8月11日以通讯方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议通知于2006年8月1日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议审议了以下内容并形成以下决议：

　　一、审议通过了《2006年中期报告正文及摘要》；

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于为阿拉山口天利高新工贸有限责任公司开立信用证提供担保的议案》；

　　阿拉山口天利高新工贸有限责任公司系本公司参股公司，公司持有其35%的股权。该公司成立于2001年2月22日，法定代表人为朱良明；注册资本1000万元，主要从事机械产品、机电产品、轻工产品、化工产品等的销售、边境小额贸易、自营和代理各类商品和技术的进出口等。截止2006年6月30日，该公司总资产为1564.05万元，负债为794.42万元，资产负债率为50.79％。

　　为充分利用阿拉山口天利高新工贸有限责任公司所拥有的边境小额贸易的相关外贸优惠政策，发挥银行信用功效，公司决定为阿拉山口天利高新工贸有限责任公司在阿拉山口中行1000万元额度范围内开立信用证及保函的使用提供担保，担保期限自董事会通过之日起一年。公司董事会及独立董事均发表了意见，同意为该事项提供担保。

　　截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为12500万元，其中向控股子公司提供担保12000万元，向参股公司提供担保500万元，无逾期担保。

　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权1票。

　　三、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

　　根据公司生产经营实际需要，公司经营范围须增加普通货物运输及酒店经营管理的相关业务，具体为：普通货物运输。场地、设备租赁。宾馆、餐饮服务、娱乐业及培训专业人员；

写字楼租赁及配套服务项目、商业服务、洗衣服务、美容美发；零售等。经营范围增加的具体内容和名称以自治区工商局最后核准为准，授权公司经理层办理具体相关事宜。

　　该议案需提交股东大会审议，股东大会召开具体时间另行通知。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

　　二OO六年八月十五日