G网新召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2006年8月11日以通讯表决方式召开。应收到董事表决票11张，实际收到表决票11张，本次会议的通知已于8月1日向各位董事发出。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、关于2006年中期报告正文及摘要的议案

　　表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　二、关于与康恩贝集团有限公司继续互保的议案

　　公司同意与康恩贝集团有限公司继续签订互保协议，双方愿为对方在杭州市各金融机构提供最高余额为1．5亿元人民币担保，担保期限为壹年。

　　被担保人基本情况：

　　1、公司名称：康恩贝集团有限公司

　　2、注册资本：24121．6万元人民币

　　3、注册地址：杭州市滨江区滨安路1197号

　　4、法定代表人：胡季强

　　5、经营范围：从事医药实业投资开发、化工原料及产品的制造、销售、技术咨询服务。

　　6、经营状况：至2005年12月31日，康恩贝集团的总资产为234745．90万元，净资产为47359．77万元，负债总额为141708．14万元，资产负债率为60．37％；截止至2006年6月30日，实现主营业务收入68847．07万元，实现净利润813．82万元，净资产收益率为1．74％。

　　截止至2006年6月30日，公司累计对外担保总额为36093万元，占公司净资产28．88％。

　　经对康恩贝集团相关情况调研，公司董事会认为康恩贝集团经营情况稳定，在杭州各金融机构有良好的信誉，且与公司保持了长期良好的合作关系，与其签订互保协议不会损害公司利益。

　　表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　三、关于与浙江浙大网新集团有限公司共同投资的议案

　　同意与浙江浙大网新集团有限公司、唐氏（中国）投资有限公司及ＴＳＲｅａｌｔｙＨｏｌｄｉｎｇ，Ｌｉｍｉｔｅｄ共同投资组建浙江浙大网新置地有限公司。浙江浙大网新置地有限公司注册资本为3000万美元，各方均出资750万美元，各占注册资本的25％。此议案需提交公司2006年第三次临时股东大会审议。具体内容详见关联交易公告。

　　表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避2票

　　四、关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案

　　公司决定于2006年9月1日在公司会议室召开2006年第三次临时股东大会，具体安排如下：

　　（一）会议时间：2006年9月1日上午9：30，会期半天

　　（二）会议地点：杭州市曙光路122号浙江贸易中心写字楼ｃ座12楼

　　（三）会议议程：

　　1、审议关于收购浙江浙大网新机电工程有限公司股权的议案

　　2、关于与浙江浙大网新集团有限公司共同投资的议案

　　上述第一项议案的内容详见公司第五届第二次董事会决议公告，具体公告刊登于8月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。第二项议案详见公司第五届三次董事会决议及重大关联交易公告，具体公告刊登于8月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

　　（四）出席会议人员：

　　1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。

　　2、截止2006年8月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（五）会议登记办法：

　　1、股东参加会议，请于2006年8月30日（上午9：00～11：00，下午2：30～5：00）持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市曙光路122号世界贸易中心写字楼Ｃ座12楼公司会议室

　　邮编：310007

　　电话：（0571）87950588－324，（0571）87950588－313

　　传真：（0571）87950117联系人：许克菲、汤晓

　　（六）其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。

　　表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司

　　董事会

　　二00六年八月十一日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表我单位出席浙大网新科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　法人股东名称：法人营业执照号码：

　　法人持有股数：委托人股东帐号：

　　受委托人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　企业公章：

　　法人代表签字：