贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2006年8月4日发出，会议于2006年8月14日以通讯方式召开。会议应参与投票董事十五名，实际投票董事十五名。本次董事会符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　本次董事会由董事长戴绍良主持，会议审议通过了以下决议：

　　一、以15票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2006年半年度报告》及摘要。

　　特此公告

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年八月十四日

　　独立董事关于贵州黔源电力股份有限公司对外担保及关联方资金往来的专项说明和独立意见

　　根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，就贵州黔源电力股份有限公司对外担保及关联方资金往来的情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：

　　截止2006年6月30日，公司及控股子公司均不存在对外担保的情况，没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司与控股股东及其他关联方之间不存在占用公司资金的情况。

　　独立董事：

　　袁建三、冯励生、李春杰、张建贤、周立业

　　二OO六年八月十四日