湖北博盈投资股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　公司拟定于2006年8月30日召开2006年度第二次临时股东大会，具体安排如下：

　　一、召开时间：2006年8月30日上午9：00开始，会期半天。

　　二、召开地点：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道178号公司会议室

　　三、召集人：公司董事会

　　四、召开方式：现场投票

　　五、会议审议事项：

　　审议关于公司董事会换届的议案；

　　1、审议关于提名胡和建先生为第六届董事会董事候选人的议案；

　　2、审议关于提名尹同彬先生为第六届董事会董事候选人的议案；

　　3、审议关于提名冯启泰先生为第六届董事会董事候选人的议案；

　　4、审议关于提名陈旭晖先生为第六届董事会董事候选人的议案；

　　5、审议关于提名陈旭东先生为第六届董事会董事候选人的议案；

　　6、审议关于提名张建红女士为第六届董事会董事候选人的议案；

　　7、审议关于提名李玉泉先生为第六届董事会独立董事候选人的议案；

　　8、审议关于提名唐国平先生为第六届董事会独立董事候选人的议案；

　　9、审议关于提名王晓东女士为第六届董事会独立董事候选人的议案。

　　审议关于公司监事会换届的议案；

　　10、审议关于提名孙玉华女士为第六届监事会监事候选人的议案；

　　11、审议关于提名周熠先生为第六届监事会监事候选人的议案；

　　12、审议关于提名周振杰先生为第六届监事会监事候选人的议案；

　　13、审议关于公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理与绩效考核办法》的议案；

　　六、出席对象：

　　1、截止2006年8月25日在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等。

　　七、会议登记方法

　　1、登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2006年8月28日上午9：00－12：00，下午2：00－4：00。

　　3、登记地点：公司董事会秘书处

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决；授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。

　　八、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　通讯地址：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道178号公司会议室

　　

邮政编码：434300

　　联系电话：[phone]

　　传真号码：[phone]

　　联系人：吴运衡

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　请各位董事对以上议案进行审议。

　　湖北博盈投资股份有限公司董事会

　　2006年8月13日

　　附：授权委托书格式要求

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生／女士）代表本人（本单位）出席湖北博盈投资股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。