广东电力发展股份有限公司2006年中期报告摘要

　　证券代码：000539、200539 证券简称：G粤电力、粤电力B 公告编号：2006-28

　　广东电力发展股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了 解详细内容，应当阅读中期报告全文。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 董事未出席名单

　　1.4 本报告期财务报告未经审计

　　1.5 公司董事长潘力、总经理刘罗寿及财务负责人刘学毛声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位：（人民币）元

　　注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

　　单位：股

　　3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√ 适用 □ 不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.4 参股公司经营情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　其他参股公司项目正处于建设期，尚未产生效益。

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.2 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

　　6.3 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表

　　7.2.2 利润及利润分配表

　　编制单位：广东电力发展股份有限公司2006年1—6月 单位：人民币元

　　法定代表人：潘力 主管会计机构负责人：刘罗寿 会计机构负责人：刘学毛

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.3.3如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

　　证券简称：G粤电力 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2006-26

　　广东电力发展股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东电力发展股份有限公司第五届董事会第九次会议于2006年7月31日发出书面会议通知，于2006年8月10日在广东省湛江市召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名），邓安董事、李灼贤董事、钟伟民董事、吴斌董事、邹小平董事、沙奇林董事因事未能亲自出席，邓安董事、李灼贤董事、钟伟民董事、沙奇林董事已分别委托潘力董事长、洪荣坤董事、刘谦副董事长、宋献中董事出席并行使表决权，吴斌董事和邹小平董事已委托刘罗寿董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、监事候选人列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2006年中期《总经理工作报告》。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了公司2006年中期《财务报告》。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了公司《2006年中期报告》及《2006年中期报告摘要》。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于组建成立广东电力发展股份有限公司云南分公司的议案》。

　　同意公司依法组建广东电力发展股份有限公司云南分公司，行使粤电力在云南投资项目的管理职能。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于修订公司经营范围的议案》。

　　同意公司根据工商行政管理机关有关要求对经营范围修订为：“电力项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售，电力行业技术咨询和服务；从事信息、交通运输、能源、房地产、环保、贸易、燃料、金融、保险等产业、产品的投资。”

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

　　根据修订后的公司经营范围，对《章程》进行相应修订；同时遵循《刑法（修正案六）》的立法精神实质和参照其相关条文，对《章程》进行修订。主要内容包括：

　　1、修订公司经营范围；

　　2、增加“制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施”的条款；

　　3、明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资产安全的法定义务；

　　4、增加“公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，对责任人给予处分、对负有严重责任的董事予以罢免、移送司法机关追究刑事责任的程序”的条款。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2006年9月12日召开2006年第二次临时股东大会，详情请见本公司今日“关于召开2006年第二次临时股东大会的通知公告”（公告编号：2006-29）。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二00六年八月十五日

　　证券简称：G粤电力 粤电力B 证券代码：000539、200539公告编号：2006-27

　　广东电力发展股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东电力发展股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年7月31日发出书面会议通知，于2006年8月10日在广东省湛江市召开，会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事5名（其中独立监事2名）。田燕军监事会主席、李卓彦监事因事未能亲自出席，田燕军监事会主席未委托其他监事出席，李卓彦监事已委托陈楚阳监事出席并行使表决权。邱健伊监事候选人列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司《2006年中期报告》及《2006年中期报告摘要》。

　　本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》

　　同意推荐邱健伊为第五届监事会监事候选人，提交2006年第二次临时股东大会投票表决，田燕军因工作变动原因不再担任公司监事职务。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司监事会

　　二00六年八月十五日

　　附件：第五届监事会监事候选人简历

　　邱健伊：男，1964年3月出生，汉族，广东兴宁人，大学本科毕业，工程师，1984年参加工作，曾任广东省电力工业局干部处任免科科长，广东省粤电集团有限公司人力资源部副部长等职务，现任广东省粤电集团有限公司审计监察部部长、纪委副书记。邱健伊未持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。如担任本公司监事，属本公司关联方监事。

　　证券简称：G粤电力 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2006-29

　　广东电力发展股份有限公司关于召开

　　2006年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　广东电力发展股份有限公司第五届董事会依法召集2006年第二次临时股东大会，会议拟于2006年9月12日上午10：30在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开并采取现场投票方式。

　　本次会议出席对象包括：

　　1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2、凡是在2006年9月4日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；

　　2、审议《关于选举邱健伊为公司监事的议案》。

　　以上议案详情请见本公司今日公告（公告编号2006-26、2006-27）。

　　三、会议登记方法

　　1、A股有限售条件流通股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2006年9月12日上午10：30会议召开前，到会议现场办理出席手续；

　　2、A股无限售条件流通股股股东和B股股东需持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明，出席或委托代表出席本次股东大会，委托人需填写授权委托书（见附件式样）于2006年9月12日上午10：30会议召开前，到会议现场办理出席手续；

　　3、B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

　　四、其他

　　本次股东大会会期半天，出席会议交通、食宿费用自理。

　　联系人：李晓晴、梁江湧

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二OO六年八月十五日

　　授权委托书

　　本公司/本人兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　授权人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　持有股数：A股：

　　B股：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：