大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会的公告(等)

　　证券代码：600065证券简称：*ST联谊 编号：临2006-016

　　大庆联谊石化股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议

　　暨召开2006年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2006 年9月15日

　　会议召开地点：公司四楼会议室

　　会议方式：现场方式

　　重大提案：1、关于修改《公司章程》的预案。

　　大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2006年8月14日召开，应到董事11人，实到董事及授权代表6人，李秀军董事因公务未能出席会议，委托徐永海董事进行表决，并有独立董事吴言、张劲松、陈贵才、许剑浩以传真方式进行表决，监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长王启海先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、关于修改《公司章程》的预案。

　　本次修改的《公司章程》全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　二、关于修改《股东大会议事规则》的预案。

　　本次修改的《股东大会议事规则》全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　三、关于修改《董事会议事规则》的预案。

　　本次修改的《董事会议事规则》全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　四、关于董事会换届选举推迟的预案。

　　由于公司正在寻找战略投资者对公司进行重组，为了工作方便，董事会决定换届选举推迟，并在2006年12月31日前完成董事会换届选举工作。

　　以上预案需提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

　　五、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的有关事宜。

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2006年9月15日上午9:00时

　　3、会议地点：大庆联谊石化股份有限公司四楼会议室

　　4、会议方式：现场方式

　　5、会议议题：

　　（1）关于修改《公司章程》的预案。

　　（2）关于修改《股东大会议事规则》的预案。

　　（3）关于修改《董事会议事规则》的预案。

　　（4）关于修改《监事会议事规则》的预案。

　　（5）关于董事会换届选举推迟的预案。

　　（6）关于监事会换届选举推迟的预案。

　　6、出席会议人员：

　　（1）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（2）2006年9月8日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人（该代理人不必是公司股东）。

　　7、会议登记方法：

　　（1）凡符合上述条件，拟出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡或授权委托书及代理人身份证于2006年9月14日16:00前到本公司投资部办理登记手续，外地股东可以用传真或信函方式登记。

　　（2）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　（3）联系地址：黑龙江省大庆市大同区林源南街5号。

　　邮政编码：163852

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联 系 人：柴 铭

　　特此公告。

　　大庆联谊石化股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年八月十四日

　　附件一：授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席大庆联谊石化股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持股数量： 委托人股东账号：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托权限： 委托日期：

　　证券代码：600065证券简称：*ST联谊 编号：临2006-017

　　大庆联谊石化股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大庆联谊石化股份有限公司第三届监事会第八次会议于2006年8月14日召开，会议应到监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、关于修改《监事会议事规则》的预案。

　　本次修改的《监事会议事规则》全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　二、关于监事会换届选举推迟的预案。

　　由于公司正在寻找战略投资者对公司进行重组，为了工作方便，监事会决定换届选举推迟，并在2006年12月31日前完成监事会换届选举工作。

　　以上两项预案需提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　大庆联谊石化股份有限公司监事会

　　二ＯＯ六年八月十四日