新疆独山子天利高新技术股份有限公司2006年中期报告摘要

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报 告未经

审计。

　　1.4公司负责人董事长付德新、总经理李凤先、主管会计工作负责人杨宁及会计机构负责人（会计主管人员）史勇军声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2，077，943.85元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用□不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用□不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用□不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2，077，943.85元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利 润 表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位: 元币种:人民币

　　公司法定代表人:付德新 主管会计工作负责人: 杨宁 会计机构负责人: 史勇军

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　董事长：

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司

　　2006年8月11日

　　证券代码：600339 股票简称：G天利 编号：临2006-026

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年8月11日以通讯方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议通知于2006年8月1日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议审议了以下内容并形成以下决议：

　　一、审议通过了《2006年中期报告正文及摘要》；

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于为阿拉山口天利高新工贸有限责任公司开立信用证提供担保的议案》；

　　阿拉山口天利高新工贸有限责任公司系本公司参股公司，公司持有其35%的股权。该公司成立于2001年2月22日，法定代表人为朱良明；注册资本1000万元，主要从事机械产品、机电产品、轻工产品、化工产品等的销售、边境小额贸易、自营和代理各类商品和技术的进出口等。截止2006年6月30日，该公司总资产为1564.05万元，负债为794.42万元，资产负债率为50.79％。

　　为充分利用阿拉山口天利高新工贸有限责任公司所拥有的边境小额贸易的相关外贸优惠政策，发挥银行信用功效，公司决定为阿拉山口天利高新工贸有限责任公司在阿拉山口中行1000万元额度范围内开立信用证及保函的使用提供担保，担保期限自董事会通过之日起一年。公司董事会及独立董事均发表了意见，同意为该事项提供担保。

　　截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为12500万元，其中向控股子公司提供担保12000万元，向参股公司提供担保500万元，无逾期担保。

　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权1票。

　　三、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

　　根据公司生产经营实际需要，公司经营范围须增加普通货物运输及酒店经营管理的相关业务，具体为：普通货物运输。场地、设备租赁。宾馆、餐饮服务、娱乐业及培训专业人员；

写字楼租赁及配套服务项目、商业服务、洗衣服务、美容美发；零售等。经营范围增加的具体内容和名称以自治区工商局最后核准为准，授权公司经理层办理具体相关事宜。

　　该议案需提交股东大会审议，股东大会召开具体时间另行通知。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

　　二OO六年八月十五日