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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司董事会于2006年8月8日以书面形式发出公司第三届董事会第十二次会议通知，公司第三届董事会第十二次会议于2006年8月9日以传真表决的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事王国华先生因公未能参加本次会议。出席本次
会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。
本次董事会会议审议并表决通过如下议案：
审议通过了董事陈龙波先生提交的《关于大连中成进出口有限公司办公楼有偿转让的议案》（八票赞成，零票反对，零票弃权），本公司控股子公司大连中成进出口有限公司将其名下的大连市中山区五五路3号的土地使用权及地上建筑物（不含楼上居民住宅）所有权转让给大连凯伦房地产开发有限公司，转让价款不低于人民币1650万元。（具体内容详见同期发布的《中成进出口股份有限公司控股子公司出售资产公告》）
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○○六年八月十一日
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