江苏三友集团股份有限公司二00六年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决；

　　二、会议召开和出席情况

　　江苏三友集团股份有限公司（下称“公司”）2006年第一次临时股东大会于2006年7月27日发出会议通知，2006年8月11日下午14时在公司三楼会议室召开。与会股东及股东授权代表共计4人(均为有限售条件流通股股东)，代表有效表决权股份数66，500，000股，占公司总股本的53.20%。本次会议由公司董事会召集，董事长张璞先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

　　1、以同意票66，500，000股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》的特别决议。

　　2、以同意票66，500，000股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股，审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。

　　3、以同意票66，500，000股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股，审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。

　　4、以同意票66，500，000股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％；反对票0股；弃权票0股，审议通过《关于修改<公司独立董事工作细则>的议案》。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所；

　　2、律师姓名：王成柱；

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，表决结果合法、有效。

　　五、本次会议备查文件：

　　1、与会董事签署的公司2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所出具的《关于江苏三友集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏三友集团股份有限公司董事会

　　二00六年八月十一日