湖南华天大酒店股份有限公司二00六年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年8月11日9：30

　　2、召开地点：本公司贵宾楼四楼杜鹃厅

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈纪明先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东(或授权代表)2人，均为有限售条件的流通股股东，代表股份88，893，717股，占公司有表决权股份总数的51.43%。

　　2、无限售条件的流通股股东出席情况：

　　无限售条件的流通股股东(或授权代表)0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于收购湖南益阳阳光大厦及相关投资的议案》；

　　表决结果：同意票88，893，717股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(议案内容祥见2006年7月26日《证券时报》或巨潮网站公告)

　　2、审议通过了《关于新增1.5亿元人民币贷款拟收购湖南国际金融大厦的议案》。

　　表决结果：同意票88，893，717股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(议案内容祥见2006年7月26日《证券时报》或巨潮网站公告)

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所

　　2、律师姓名：刘彦

　　3、结论性意见：本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序合法、有效。

　　六、备查文件目录

　　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、湖南博鳌律师事务所关于湖南华天大酒店股份有限公司二00六年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南华天大酒店股份有限公司

　　二00六年八月十一日