北京赛迪传媒投资股份有限公司六届董事会第３次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第3次临时会议召开的通知已于2006年8月8日前以书面／电邮方式送达公司全体董事，本次会议于2006年8月11日以通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到11名。符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，同意陈小侉先生辞去公司董事及副董事长职务；

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，同意聂丽女士辞去公司董事职务；

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，提名于亚文先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举；

　　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，提名夏琳女士为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举；

　　公司独立董事黄蓉芳女士、梁祥丰先生、陈湘先生、张圣怀先生、蒋力先生、郭国庆先生对公司董事会提名于亚文先生、夏琳女士为公司董事候选人情况进行了核查，并发表独立意见如下：“1、董事会提名于亚文先生、夏琳女士为公司董事候选人的提名方式符合赛迪传媒《公司章程》的有关规定；

　　2、董事会提交公司2006年第1次临时股东大会选举的董事候选人于亚文先生、夏琳女士具备相应的任职资格，并已出具书面声明，同意接受提名，承诺所提供的个人资料真实、完整并保证当选后切实履行其职责。

　　综上，我们认为董事会提名于亚文先生、夏琳女士为董事候选人的提名结果合法有效，可以提交公司2006年第1次临时股东大会选举。”

　　五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，决定于2006年8月30日召开公司2006年第1次临时股东大会，审议如下提案：

　　1、选举于亚文先生为公司第六届董事会董事的提案；

　　2、选举夏琳女士为公司第六届董事会董事的提案；

　　3、选举傅庚先生为公司第六届监事会监事的提案。

　　具体事宜详见召开股东大会的通知。

　　特此公告

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年八月十二日

　　附：董事候选人简历

　　于亚文，男，1967年12月出生，北京工业大学本科毕业。曾就职于中国光大国际信托投资公司、光大资产托管有限责任公司，现任

汇达资产托管有限责任公司资产处置一部副总经理。

　　夏琳，女，1966年10月出生，中央民族大学硕士。曾就职于德国马基路斯（香港）公司北京代表处、中贸联万客隆商业有限公司、百安居（中国）华北区，现任汇达资产托管有限责任公司高级经理。