甘肃兰光科技股份有限公司董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于2006年5月25日收到公司董事李济朝先生的书面辞职报告，因工作变动，无法履行董事职责，请求辞去其所担任的公司董事职务；董事会于2006年8月10日收到公司独立董事田民女士的书面辞职报告，因个人原因，请求辞去其所担任的公司独立董事职务 。根据公司《章程》规定，李济朝先生的辞职和田民女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效（两人的辞职不会导致公司董事低于法定最低人数，田民女士的辞职不会导致独立董事人数低于公司董事人数的三分之一）。

　　本公司衷心感谢李济朝先生和田民女士任职期间为公司所做出的贡献。

　　特此公告

　　甘肃兰光科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年八月十一日