浪潮电子信息产业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2006年8月10日在公司二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事及授权代表9名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由董事长孙丕恕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、公司2006年半年度报告及半年度报告摘要。

　　二、关于与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司日常关联交易事项的议案。（关联董事孙丕恕、辛卫华、张磊回避表决。

　　详见编号为2006－026的公司关联交易公告）

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　2006年8月12日