芜湖海螺型材科技股份有限公司第四届第三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第三次董事会于2006年8月1日发出书面通知，于2006年8月10日上午9:30在公司办公楼五楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《 章程》的有关规定。会议由公司董事长李顺安先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、《公司2006年中期报告及摘要》；

　　公司董事会全体成员认真审议了公司《公司2006年中期报告及摘要》，并保证公司2006年中期报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于扩建芜湖公司6万吨塑料型材项目的议案》；

　　鉴于目前市场需求状况，经过充分调研，为进一步巩固行业地位，提升公司竞争优势，董事会同意投资2.3亿元，利用芜湖公司三分厂的现有厂房扩建6万吨塑料型材项目，其中白色型材4万吨，彩色型材2万吨，项目建设期为一年。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于调整公司高级管理人员的议案》；

　　为适应公司的快速发展，满足公司对外投资项目的管理需要，充实子公司管理力量，现对公司经营管理人员分工做适当调整：

　　同意齐誉先生不再担任公司副总经理，任宁波海螺塑料型材有限责任公司董事长、总经理；

　　同意明章春先生不再担任公司副总经理，任上海海螺型材有限责任公司总经理；

　　同意聘王杨林先生任公司总经理助理（王杨林先生简历附后）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司

　　董事会

　　2006年8月12日

　　王杨林先生简历：

　　王杨林先生（身份证号码：340827197412034711），男，1974年出生，本科学历。1998年毕业于浙江工业大学后进入公司，2000年升任公司质控处处长助理，后历任公司质控处副处长、处长、公司型材一二分厂厂长、型材三分厂厂长，现兼任公司型材三分厂厂长。王杨林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。