北京首钢股份有限公司三届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2006年7月31日，北京首钢股份有限公司（以下简称公司）董事会办公室向各位董事发出召开董事会的通知；8月9日，公司在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开三届二次董事会。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事和高级管理人员列席会议。根据《 公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效，会议由朱继民董事长主持，审议并通过如下议案：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2006年中期报告全文》及《公司2006年中期报告摘要》。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司章程(修改案)》。

　　该案需提交股东大会批准。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司股东大会议事规则(修改案)》。

　　该案需提交股东大会批准。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会议事规则(修改案)》。

　　该案需提交股东大会批准。

　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司总经理工作细则(修改案)》。

　　六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于为北京首钢嘉华建材有限公司向银行贷款提供担保的议案》。

　　本公司同意为北京首钢嘉华建材有限公司向银行贷款2355万元提供担保，期限为一年；本公司除该项担保外，无其它担保。北京首钢嘉华建材有限公司无对外担保，资产负债率未超过70%。该议案不需提交股东大会审议。

　　七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知》。

　　以上议案中第二、三、四、五项内容及中报全文详见公司指定信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　二○○六年八月九日