海南大东海旅游中心股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南大东海旅游中心股份有限公司第五届董事会第三次会议于2006年8月10日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅以通讯表决方式召开。本公司董事会于2006年7月28日以书面或通讯方式通知了全体董事，会议应到会董事9人，实到董事9人，符合法定人数，所通过 决议合法有效。本次会议由黎愿斌董事长主持，与会董事对有关事项进行了认真审议讨论。

　　经过有效表决，审议通过以下决议：

　　一、会议以9票同意票，0票反对票，0票弃权票审议通过了《关于公司2006年度中期报告的议案》；

　　二、会议以9票同意票，0票反对票，0票弃权票审议通过了《关于公司资产减值准备计提与核销的预案》；

　　按公司会计政策账龄分析后拟冲转坏账准备3.33万元，期末坏账准备余额32，038.79万元；拟报废变质无使用价值库存材料6万元，核销相应存货跌价准备6万元，存货其他相关跌价准备与年初保持不变；拟定长期投资项目相关的减值准备不作变动，期末长期投资减值准备1472万元；拟定核销固定资产减值准备共计45.34万元，拟定除上述以外的各项固定资产减值准备与年初保持不变，年初减值准备余额3779.88万元，冲减报损涉及项目后，期末固定资产减值准备余额3734.54万元；拟定无形资产减值准备不作变动，期末无形流动资产减值准备余额2934万元；拟定其他流动资产相关的减值准备不作变动，期末其他流动资产减值准备余额216.75万元。

　　三、会议以7票同意票，2票反对票，0票弃权票审议通过了《关于酒店装修改造的议案》；

　　为改变公司主业经营现状，加强公司主业的

竞争力，确保南中国大酒店2006年度的星级评定能够顺利通过，公司董事会拟利用淡季时机和下半年受政策层面影响的游客持续大幅下降的局面，以及淡季时机，对酒店客房及外场环境进行分期分步装修改造。本次更新改造预计投入资金总额为八百万元，资金来源为公司自筹资金，装修改造期限为一年半。

　　经征询，董事黄庆旺先生反对的理由为：企业经营困难，筹措资金会增加企业负担，当前应以债务重组和

股权分置改革工作为重。

　　经征询，董事郑继荣先生反对的理由为：没有理由。

　　特此公告。

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　董事会

　　二00六年八月十日