世纪中天投资股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

　　世纪中天投资股份有限公司第五届监事会第2次会议于2006年8月9日上午以通讯方式召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李筑惠先生主持，审议并一致通过了以下议案：

　　一、关于2006年上半年度报告及其摘要的议案

　　监事会成员一致认为，本半年度报告客观反映了公司2006年6月30日的财务状况以及2006年上半年度的经营成果和现金流量。

　　二、关于聘任2006年度财务审计机构的议案。

　　监事会成员一致同意续聘中勤万信

会计师事务所为公司2006年度的财务

审计机构。

　　世纪中天投资股份有限公司监事会

　　2006年8月9日