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广西南方控股股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2006年08月12日 03:33 全景网络-证券时报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广西南方控股股份有限公司董事会于2006年8月1日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知。本次会议于2006年8月10日在南宁市双拥路36号南方控股大厦本公司会议室召开,本届董事会共有董事九名,应到会的董事九名,实到董事7名,董事
韩国宁先生因工作原因,未能出席本次会议,授权董事韦清文先生代为出席并表决;董事李俊杰先生因工作原因,未能出席本次会议,授权董事蒙南生先生代为出席并表决。公司的全体监事和部份高级管理人员列席了会议。

  本次会议由公司董事长韦清文先生主持,会议采用举手表决的方式表决,审议并通过如下议案:

  审议通过了《公司2006年半年度报告及其摘要》。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  特此公告

  广西南方控股股份有限公司

  董事会

  二00六年八月十日


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