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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2006年8月1日以书面方式发出，并于2006年8月10日上午9：00在公司四楼会议室召开，应出席董事11人，实际出席董事10人(其中董事徐文财先生委托董事曾鸣先生出席会议并代行表决权；董事张鸿恩先生
委托董事张克难先生出席会议并代行表决权；董事樊熊飞先生委托董事长杜建奎先生出席会议并代行表决权；董事任忠武先生因公出差，未出席本次会议，也未授权委托其他董事代为表决；独立董事俞剑平先生、舒敏先生均委托独立董事秦文泰先生出席会议并代行表决权)，公司监事及部分高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经与会董事认真讨论，通过如下决议：
一、审议通过《公司2006年度中期报告及摘要》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修改<计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度>的议案》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○○六年八月十日
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