华纺股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告(等)

　　证券代码：600448 证券简称：G华纺编号：临2006－031号

　　华纺股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华纺股份有限公司第三届董事会第七次会议（临时会议）以通讯表决方式进行。截至2006年8月11日，公司11名董事，3名 关联董事回避表决，8名非关联董事参与了表决，共计8张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议通过以下事项：

　　《关于华纺股份为滨州愉悦家纺有限公司提供7000万元人民币额度担保的提案》（具体内容见公司临2006-032号临时公告）。

　　表决结果：赞成8票 ；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2006年8月12日

　　股票号码：600448 股票简称：G华纺 编号：临2006-032号

　　华纺股份有限公司

　　关于为山东滨州印染集团有限责任公司

　　及其下属企业滨州愉悦家纺有限公司

　　提供贷款担保情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人为山东滨州印染集团有限责任公司及其下属企业滨州愉悦家纺有限公司；

　　●本次担保数额为人民币7000万元；

　　●本次担保采取双方互保方式；

　　●本次担保尚需股东大会审议，与此提案有利益关联的股东将回避表决；

　　●本公司及控股子公司累积对外担保数额为22141万元。

　　一、担保情况概述：

　　近年来，我公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司（简称滨印集团）已累积为我公司提供7000万元人民币银行授信担保。为促进双方共同发展，有效解决我公司流动资金融贷问题，经与滨印集团方协商，我公司拟为滨印集团及其下属企业滨州愉悦家纺有限公司（简称愉悦家纺）提供总额7000万元人民币额度担保。我公司为愉悦家纺提供的贷款担保，同时须由滨印集团向我公司提供反担保，承担连带责任保证。保证方式为连带责任保证，期限三年。

　　滨印集团于2001年12月31日 以我公司生产设备作抵押取得的贷款尚余2000万元，将于2006年10月30日到期，上述拟为滨印集团和愉悦家纺提供的7000万元担保包括该笔担保。但是我公司与滨印集团以各自厂房、土地相互担保事宜不包括在内（该担保事项见公司临2006-030号公告）。此前，公司与愉悦家纺未发生相互担保事项。

　　目前，我公司累积对外担保数额为22141万元，无逾期对外担保。

　　二、被担保人基本情况：

　　被担保人：山东滨州印染集团有限责任公司；注册地点：滨州市渤海三路509号；法定代表人：刘曰兴；注册资本为12200万元；经营范围：纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸、化工产品（不含危险品）等；截止2005年底，资产总额56887.72万元，负债总额27058.20万元，贷款总额11500万元，净资产额29829.52万元，资产负债率47.56%，净利润401.48万元；截止2006年6月30日，资产总额57490.35万元，负债总额27753.46万元，贷款总额12500万元，净资产额29736.88万元，资产负债率48.27%，净利润47.36万元。

　　被担保人：滨州愉悦家纺有限公司；注册地点：滨州市滨城区小营镇龙腾二路1号；法定代表人：刘曰兴；注册资本为5000万元；经营范围：织造、染整、经编、针织、服装、家纺用品、化工产品（危险品除外）、燃料、助剂、装饰材料等的加工与销售等；截止2005年底，资产总额52591.21万元，负债总额30390.72万元，贷款总额10725万元，净资产额22200.49万元，资产负债率57.79%，净利润773.34万元；截止2006年6月30日，资产总额55290.80万元，负债总额32438.96万元，贷款总额15000万元，净资产额22851.84万元，资产负债率58.67%，净利润651.34万元。

　　滨印集团持有我公司20.26%的股份，系我公司第二大股东，愉悦家纺系滨印集团控股子公司，该担保形成了关联担保。滨印集团已经累计为我公司提供7985万元担保。

　　三、担保协议主要内容：

　　本公司提供的保证方式为连带责任担保，期限三年。

　　四、董事会意见：

　　该担保意见系2006年8月11日第三届董事会第七次会议（临时会议）做出的，旨在促进双方共同发展，有效解决我公司流动资金融贷问题。该提案尚需提报下次临时股东大会审议批准后实施，与该提案存在关联关系的股东滨印集团将放弃对该提案的表决权。

　　五、独立董事意见：

　　鉴于第二大股东滨印集团与为公司提供了7000万元借款担保，同意公司为滨印集团及其下属企业愉悦家纺提供7000万元银行借款担保，并由滨印集团提供反担保，我们认为，该担保事项有利于解决公司融资问题，表决程序符合法律规定，尚需提交公司股东大会表决通过。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本公司及控股子公司累积对外担保数额为22141万元，无逾期担保。

　　七、备查文件：

　　华纺股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；独立董事意见；滨印集团及愉悦家纺营业执照；滨印集团及愉悦家纺2005年度及2006年6月份财务报表。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2006年8月12日

　　证券代码：600448 证券简称：G华纺编号：临2006－033号

　　华纺股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会分别应股东华诚投资管理有限公司（本公司第一大股东，持有本公司股份26.50%）和山东滨州印染集团有限责任公司（本公司第二大股东，持有本公司股份20.23%）提议，决定在2006年8月23日召开的2006年第三次临时股东大会上增加下面两个临时提案：

　　一、《〈华纺股份有限公司章程〉修正案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　二、《关于华纺股份为滨印集团及其下属企业愉悦家纺提供总额7000万元人民币担保的提案》（具体内容见公司临2006-032号临时公告）。

　　其他事项不变，特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2006年8月12日