安徽四创电子股份有限公司2006年中期报告摘要

　　安徽四创电子股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2董事张永青先生，因工作原因未能出席会议，委托董事纪晓钟先生出席 并行使表决权。

　　1.3 公司中期财务报告未经

审计。

　　1.4 公司负责人董事长吴曼青先生、总经理高仲辉先生，主管会计工作负责人王云先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨四新先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额32，876，060.09元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额32，876，060.09元。

　　华耀电子有限公司、中电科技（合肥）信息有限公司为本公司控股股东华东电子工程研究所的子公司。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 安徽四创电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人: 王云先生 会计机构负责人: 杨四新先生

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　§8、备查文件目录

　　1、（一）载有董事长签名的半年度报告正文及摘要；

　　2、（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正文；

　　3、（三）报告期内在中国

证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

　　董事长：吴曼青

　　安徽四创电子股份有限公司

　　2006年8月10日

　　证券代码：600990 股票简称：四创电子编号：临2006-19

　　安徽四创电子股份有限公司

　　二届十三次董事会决议公告

　　本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽四创电子股份有限公司于2006年7月31日发出召开二届十三次董事会会议通知，2006年8月10日下午3：30二届十三次董事会在合肥召开。会议应到董事10人，实到董事9人，董事张永青先生因工作原因未能出席会议，授权委托董事纪晓钟先生代为出席会议并行使表决权，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过《2006年半年度报告全文及摘要》。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于土地房产置换的议案》。

　　同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　安徽四创电子股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年八月十日

　　证券代码：600990 股票简称：四创电子编号：临2006-20

　　安徽四创电子股份有限公司

　　二届八次监事会决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2006年8月10日下午在合肥召开。会议由监事会主席康志伦先生主持，会议应到监事5人，实到监事3人，监事吴君祥先生和许明先生因工作原因未能出席，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《2006年半年度报告全文和摘要》；

　　2、审议通过《关于土地房产置换的议案》。

　　特此公告

　　安徽四创电子股份有限公司监事会

　　二ＯＯ六年八月十日

　　证券代码：600990 股票简称：四创电子编号：临2006-21

　　安徽四创电子股份有限公司

　　关于土地房产置换暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）二届十三次董事会于2006年8月10日审核同意将《关于土地房产置换的议案》提交公司2006年第一次临时股东大会审议，公司与华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）拟签署《土地、房产转让协议》，公司拟将位于合肥高新技术产业开发区O地块2888.06平方米的土地使用权以及该地块上的6940.63平方米房屋转让给华东所，以评估基准日（或估价时点）的评估价值作为转让价格为12，804，989元，华东所拟将位于合肥高新技术产业开发区香樟大道西侧AN－2－2号66700平方米的土地使用权转让给公司，以评估基准日（或估价时点）的评估价值作为转让价格为17，208，600元，转让价格相互冲抵后，公司需向华东所支付转让差价4，403，611元。

　　●关联交易人回避事项：公司董事会审核该关联交易事项时，关联董事吴曼青先生和夏传浩先生均回避表决。根据公司章程及有关法律规定，公司股东大会审议表决本次关联交易的议案时，关联方华东所和自然人夏传浩将回避表决。

　　●独立董事意见：该关联交易定价公允、合理，符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。本次土地房产置换符合公司主营业务发展的需要，加快公司新区科研生产中心建设，公司通过此次土地房产的置换，有利于推进募集资金投资的 “民用雷达研制生产基地项目”和“通信射频组件研制生产基地项目”建设，整合资源、提高效能，促进公司科研生产事业的发展。

　　一、关联交易概述

　　公司二届十三次董事会于2006年8月10日召开，审核同意将《关于土地房产置换的议案》提交公司2006年第一次临时股东大会审议，公司与华东所拟签署《土地、房产转让协议》，公司拟将位于合肥高新技术产业开发区O地块2888.06平方米的土地使用权以及该地块上的6940.63平方米房屋转让给华东所，以评估基准日（或估价时点）的评估价值作为转让价值为12，804，989元，华东所将位于合肥高新技术产业开发区香樟大道西侧AN－2－2号66700平方米的土地使用权转让给公司，以评估基准日（或估价时点）的评估价值作为转让价值为17，208，600元，转让价格相互冲抵后，公司需向华东所支付转让差价4，403，611元。

　　因为上述交易的交易方为华东所，是本公司的控股股东，所以上述交易构成关联交易。

　　公司二届十三次董事会于2006年8月10日召开，审核同意将此次关联交易的议案提交公司2006年第一次临时股东大会审议，其中参加表决的8名董事一致审核同意了本议案（吴曼青先生和夏传浩先生为关联董事回避了表决），3位独立董事对此次关联交易发表了独立意见。与此次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

　　二、关联方及关联关系介绍

　　（一）关联方：华东所又称“中国电子科技集团公司第三十八研究所”

　　注册地址：合肥市淠河路88号

　　法定代表人：吴曼青

　　注册资金：7，418万元

　　经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。

　　（二）关联关系情况：华东所是本公司控股股东，持有本公司48.82% 的股份。

　　三、关联交易标的基本情况

　　在本次土地房产置换中，公司拟转让给华东所的土地和房产位于合肥高新技术产业开发区O地块2888.06平方米的土地使用权以及该地块上的6940.63平方米房屋，华东所转让给公司的土地使用权位于合肥高新技术产业开发区香樟大道西侧AN－2－2号66700平方米。

　　公司承诺对转让的土地、房产拥有完整的产权，确保在土地、房产过户交割前未设定任何抵押、查封、扣压等情况。华东所承诺对转让的土地拥有完整的产权，确保在土地过户交割前未设定任何抵押、查封、扣压等情况，负责涉及到土地部门的批准事项。

　　根据合肥金土地咨询评估有限责任公司2006年4月25日出具的《中国电子科技集团公司第三十八研究所土地使用权出让价格评估》[合金地（2006）（估）字第0097号]和《安徽四创电子股份有限公司土地使用权出让价格评估》[合金地（2006）（估）字第0098号]以及合肥市房地产评估事务所有限公司2006年4月21日出具的《合肥市高新技术产业开发区1幢第三、四层工业用房评估报告书》[合房评结字（2006）0274号]，截至2006年4月21日，以评估值作为转让价值，本次土地房产置换完成后，公司需向华东所支付转让差价4，403，611元。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　根据合肥金土地咨询评估有限责任公司2006年4月25日出具的《中国电子科技集团公司第三十八研究所土地使用权出让价格评估》[合金地（2006）（估）字第0097号]中资产评估值确定，截至2006年4月21日，位于合肥高新技术产业开发区香樟大道西侧AN－2－2号66700平方米的土地使用权的转让价格为17，208，600元。

　　根据合肥金土地咨询评估有限责任公司2006年4月25日出具的《安徽四创电子股份有限公司土地使用权出让价格评估》[合金地（2006）（估）字第0098号] 中资产评估值确定，截至2006年4月21日，位于合肥高新技术产业开发区O地块2888.06平方米的土地使用权转让价格为1，241，900元；根据合肥市房地产评估事务所有限公司2006年4月21日出具的《合肥市高新技术产业开发区1幢第三、四层工业用房评估报告书》[合房评结字（2006）0274号]，截至2006年4月21日，位于合肥高新技术产业开发区O地块上的6940.63平方米房屋的转让价格为11，563，089元。合计转让价格为12，804，989元。

　　公司和华东所约定在转让价格相互冲抵后，公司将向华东所支付转让差价4，403，611元。

　　该关联交易协议经双方签字盖章、经公司股东大会批准并经土地等有权部门批准后方能生效。

　　公司将在《土地、房产转让协议》生效后七个工作日内支付一半转让价款，另一半转让价款在办理完全部产权过户手续后七个工作日内付清。

　　五、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次土地房产置换符合公司主营业务发展的需要，加快公司新区科研生产中心建设，公司通过此次土地房产的置换，有利于推进募集资金投资的 “民用雷达研制生产基地项目”和“通信射频组件研制生产基地项目”建设，整合资源、提高效能，促进公司科研生产事业的发展。

　　六、独立董事意见

　　公司二届十三次董事会于2006年8月10日召开，审核同意将《关于土地房产置换的议案》提交公司2006年第一次临时股东大会审议，由于本议案系关联交易，公司3位独立董事对本次交易发表了如下独立意见：该关联交易定价公允、合理，符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。本次土地房产置换符合公司主营业务发展的需要，加快公司新区科研生产中心建设，公司通过此次土地房产的置换，有利于推进募集资金投资的 “民用雷达研制生产基地项目”和“通信射频组件研制生产基地项目”建设，整合资源、提高效能，促进公司科研生产事业的发展。

　　七、备查文件

　　1、公司二届十三次董事会决议

　　2、公司独立董事意见

　　3、公司拟与华东所签署的《土地房产转让协议》

　　4、合肥金土地咨询评估有限责任公司出具的《中国电子科技集团公司第三十八研究所土地使用权出让价格评估》[合金地（2006）（估）字第0097号]

　　5、合肥金土地咨询评估有限责任公司出具的《安徽四创电子股份有限公司土地使用权出让价格评估》[合金地（2006）（估）字第0098号]

　　6、合肥市房地产评估事务所有限公司出具的《合肥市高新技术产业开发区1幢第三、四层工业用房评估报告书》[合房评结字（2006）0274号]

　　安徽四创电子股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年八月十日