健康元药业集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　一、重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况。

　　本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2006年第一次临时股东大会于2006年8月10日在深圳市木棉花酒店召开，会议由公司董事会召集，公司董事长朱保国先生已事先授权曹平伟董事主持。出席会议的股东及股东代表共计2人，代表股份452，430，000股，占公司总股本的74.18%；其中非流通股股东代表2人，代表股份452，430，000股，占股份总数的74.18%；现场无流通股股东或股东代表参会。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员共13人出席了会议，公司聘请的律师及邀请的其他人员出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，经股东大会有效表决，通过了以下议案：

　　1、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司章程》。

　　本议案同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的74.18%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　2、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的74.18%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　3、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的74.18%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　4、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　本议案同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的74.18%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　5、审议并通过《关于公司发行短期融资券的议案》：同意为补充公司营运资金，优化公司融资结构，降低融资成本，分期发行不超过7亿人民币的短期融资券，中国工商银行股份有限公司为公司发行短期融资券的主承销商，第一期短期融资券的发行时间在2006-2007年内，每期债券的发行期限为365天，并且明确了发行价格、发行范围及对象，同意授权公司董事会根据公司需要以及市场条件，决定发行短期融资券的具体条款和条件等相关事宜。

　　本议案同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的74.18%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　6、审议并通过《关于聘请2006年度会计师事务所审计的议案》：经股东大会审议，同意继续聘请利安达信隆会计师事务所对本公司2006年中期及年度合并报表进行审计并出具审计报告，审计费用为77万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。

　　本议案同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的74.18%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　7、审议并选举出公司第三届董事会成员：经与会股东对第三届董事会董事候选人及独立董事候选人采取累计投票制进行单独投票表决，选举朱保国先生、刘广霞女士、曹平伟先生、邱庆丰先生为公司第三届董事会董事；选举甄秦安先生、薛建中先生、苏醒先生为公司第三届董事会独立董事，以上七人组成公司第三届董事会（董事会成员简历详见附件一）。

　　本议案对每名候选人均进行单独投票表决，表决结果均为同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的74.18%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　8、审议并选举出公司第三届监事会股东代表监事：经与会股东对第三届监事会股东代表监事候选人采取累计投票制进行单独投票表决，选举赵水明先生、夏镔先生为公司第三届监事会股东代表监事，上述二人与公司职工代表监事余孝云先生组成公司第三届监事会（监事会成员简历详见附件二）。

　　本议案对股东代表监事候选人赵水明、夏镔均进行了单独投票选取，表决结果均为同意452，430，000股，占与会股东有效表决权股份数的74.18%；反对0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　四、律师见证情况

　　公司聘请的金杜律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，参加本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二○○六年八月十日

　　附件一：第三届董事会成员简历

　　朱保国先生，44岁，大学本科，曾任河南新乡水性树脂研究所所长、河南省飞龙精细化学制品有限公司副董事长兼总经理、深圳爱迷尔有限公司副董事长兼总经理、深圳太太保健食品有限公司副董事长兼总经理、为本公司第二届董事长并兼任丽珠医药集团股份有限公司董事长。

　　刘广霞女士，37岁，曾任

中央电视台深圳中视国际电视公司广告部经理、深圳太太药业有限公司董事兼副总经理，为本公司第二届副董事长。

　　曹平伟先生，47岁，大学专科。曾任河南新乡机床厂财务部会计、财务处副处长，深圳太太药业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，现任本公司董事、副总经理兼财务负责人，兼任丽珠医药集团股份有限公司监事。

　　邱庆丰先生，35岁，中欧在读工商管理硕士，注册会计师。曾于天津第一机床厂总厂工作，1999年至今任本公司董事会秘书，兼任丽珠医药集团股份有限公司监事长。

　　甄秦安先生，51岁，本科。现为本公司独立董事。曾在中国康华实业有限公司任部门经理，于1990年参加深圳

证券交易所的筹建工作，曾任总经理助理；1993年在人民银行深圳分行工作，1994年出任由美国的投资银行—美林集团和建行深圳分行、广东发展银行、浙江证券和海南证券投资的深圳兆惠投资顾问有限公司董事兼总经理。现任本公司独立董事、深圳市笃行投资顾问有限公司董事长。

　　薛建中先生，43岁，大学本科。现为本公司独立董事。曾任河南省唐河县税务局稽查员、河南省唐河县审计局副股长、河南省唐河县审计师事务所所长，1994年11月至2005年8月任深圳市永明会计师事务所有限责任公司业务经理，2005年8月至今任深圳

长城会计师事务所合伙人。

　　苏醒先生，46岁，经济法硕士。现为本公司独立董事。曾任西安铁路局电化工程段宣传干事、西安铁路分局宣传部新闻部员、西安火车站路风办路风监察、律师雄雄丛书编辑部主编、中国律师研究所所长、深圳市司法局律管处律师管理、深圳市律师协会副秘书长、广东深亚太律师事务所律师、深圳市法制研究所法制研究人员等职，现任深圳特区法制杂志社副主编。

　　附件二：第三届监事会成员简历

　　余孝云先生，39岁，制药专业大本科，工商管理硕士。曾于河南中医药研究院工作，1992年12月至今于本公司历任技术部经理、中药研究所政府事务经理、为本公司第二届监事会召集人。

　　赵水明先生，72岁，大学本科，高级工程师。曾任天津制药工业公司技术科科长、生产组长；天津市医药管理局处长、副总工程师；天津中美史克制药有限公司董事、中方总经理；天津富士达集团公司执行总裁等职。1995年至今任深圳太太药业有限公司药厂总监、研究所副所长。

　　夏镔先生，30岁，法学专业大学本科。曾任河南诚信律师事务所律师助理，2001年6月至今于深圳百业源投资有限公司任法律顾问，为本公司第二届监事会监事。