新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2006年7月29日以书面形式发 出通知，2006年8月9上11：00时在公司11楼会议室召开会议，会议应到董事9名，实到董事6名，3名董事授权，董事张杰夫因出差授权董事长丁治平代为行使表决权，董事梁月林因出差授权董事王炜代为行使表决权，独立董事李鹏因出差授权独立董事魏炜代为行使表决权。会议由董事长丁治平主持，公司监事和部分高管列席了会议。会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《公司2006年中期报告全文及摘要》，议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司定期报告。

　　（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　原第六条公司注册资本为人民币17179．23万元。

　　修改为：第六条公司注册资本为人民币20455．23万元。

　　原第十九条公司股份总数为17179．23万股，均为普通股。

　　修改为：第十九条公司股份总数为20455．23万股，均为普通股。

　　修订后的全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（三）审议通过《关于解除〈合作开发合同〉的议案》，案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司于2005年4月12日与新疆天然物产有限责任公司（以下简称：天然物产”）签订《合作开发梅斯布拉克井田合同》。自合同签订至今，合作开发项目进程缓慢，目前公司致力于现有煤矿技改项目的建设，资金需求较大，公司改扩建后的原煤产能将大幅提高，从公司实际情况出发，公司决定终止与天然物产合作开发梅斯布拉克井田的合同，因尚未进行投资，对公司无不利影响。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第十次会议决议

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司董事会

　　2006年8月11日