广东科达机电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2006年8月4日以直接送达方式发出，对于传真方式发出的之后电话确认，以现场方式于2006年8月10日在公司103会议室举行，会议由监事刘建军先生主持，会议应到监事3人，实到监事 3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　以3票同意、0票反对、0票弃权，选举刘建军先生为公司第三届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。（简历见附件一）

　　附件一

　　广东科达机电股份有限公司

　　第三届监事会主席简历

　　刘建军，男，汉族，1963年出生，本科，高级工程师。历任景德镇陶瓷机械厂技术员、科长、经理；1997年加入顺德市科达陶瓷机械有限公司（公司前身），历任公司生产制造部经理、质量保证部经理、营销中心经理；现任公司监事会主席、佛山市科达石材机械有限公司副总经理。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年八月十日